证券代码：600803         证券简称：新奥股份        公告编号：临 2022-094


                      新奥天然气股份有限公司

                第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知
于2022年10月18日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2022年10月28日以通
讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
    一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2022 年第三季
度报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于控股子公司投资建设舟山接收站三期项目的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于控股子公司
投资建设舟山接收站三期项目的公告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于调整 2022
年度日常关联交易预计额度的公告》。
    公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表了意见为同意的独立意见。具
体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董
事会第四次会议审议相关事项的事前认可意见》及《新奥股份独立董事关于第十
届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事王玉锁、蒋承宏、张瑾、王子峥对本议案回避表决。
特此公告。


             新奥天然气股份有限公司
                   董   事   会
                 2022年10月29日