新奥天然气股份有限公司
                   2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

           根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》
       等有关规定，新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会
       本着勤勉尽责的原则积极开展工作，忠实履行审计监督职责，现就 2022 年度审
       计委员会工作情况汇报如下：
           一、 审计委员会组成情况
           公司第九届董事会审计委员会成员为唐稼松、韩继深、乔钢梁、蒋承宏、张
       余。其中独立董事 3 名，主任委员为唐稼松先生。2022 年 7 月，因第九届董事
       会任期届满完成换届选举，第十届董事会审计委员会成员为唐稼松、韩继深、蒋
       承宏、王春梅、张余，其中独立董事 3 名，主任委员为唐稼松先生。
           注：经公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过《关于调整董

       事会专门委员会及委员并修订<新奥天然气股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议

       案》，第十届董事会审计委员会成员调整为唐稼松、张余、初源盛、王春梅，均为独立董事，

       主任委员为唐稼松先生。

           二、 2022 年度审计委员会会议召开情况
           2022 年度，公司第九届董事会审计委员会于报告期内共召开 2 次会议，审
       议通过 10 项议案。因第九届董事会任期届满于 2022 年 7 月完成换届选举，第十
       届董事会审计委员会于报告期内共召开 3 次会议，审议通过 7 项议案。具体内容
       如下：
序号       会议名称            召开时间                             议案名称
                                                1.《2021 年年度报告》及摘要
                                                2.《2021 年度内部控制评价报告》
                                                3.《公司 2021 年度财务决算报告》
                                                4.《公司 2021 年度利润分配预案》
        第九届董事会                            5.《关于续聘会计师事务所的议案》
 1      2022 年 第 一 次   2022 年 3 月 17 日   6.《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
        审计委员会会议                          （配股）》
                                                7.《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
                                                （非公开发行股份）》
                                                8.《关于会计政策变更的议案》
                                                9.《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
     第九届董事会
2    2022 年 第 二 次    2022 年 4 月 27 日    1.《公司 2022 年第一季度报告》
     审计委员会会议
     第十届董事会
3    2022 年 第 一 次    2022 年 8 月 18 日    1.《公司 2022 年半年度报告》及摘要
     审计委员会会议
     第十届董事会
4    2022 年 第 二 次    2022 年 10 月 27 日   1.《公司 2022 年第三季度报告》
     审计委员会会议
                                               1.《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
                                               2.《关于 2023 年度委托理财额度预计的议案》
     第十届董事会
                                               3.《关于 2023 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
5    2022 年 第 三 次    2022 年 12 月 9 日
                                               4.《关于 2023 年度煤化工产品套期保值额度预计的议
     审计委员会会议
                                               案》
                                               5.《关于 2023 年度外汇套期保值额度预计的议案》


        三、 2022 年度审计委员会履职情况
        （一） 会议出席情况

     委员姓名           应参加会议次数         亲自出席次数     委托出席次数        缺席次数
      唐稼松                    5                    5                0                0

      韩继深                    5                    5                0                0

      蒋承宏                    5                    5                0                0

       张余                     5                    5                0                0

      王春梅                    3                    3                0                0

      乔钢梁                    2                    2                0                0

    注：经公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过《关于调整董事会
    专门委员会及委员并修订<新奥天然气股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》，
    第十届董事会审计委员会成员调整为唐稼松、张余、初源盛、王春梅。主任委员为唐稼松先
    生。

        （二） 公司定期报告的审核情况
        报告期内，审计委员会按照监管要求，认真审阅公司定期报告，对定期报告
    的编制及内容提出专业的意见和建议，有效发挥监督审查职责。通过核查，审计
    委员会认为，公司报告期内披露的定期报告真实、准确、完整的反映了公司财务
    状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
        （三） 评估外部审计机构情况
    审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计工作情况、
独立性与专业性等方面进行了监督和评估，认为中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）在执业过程中严格遵守独立、客观、公正的执业准则，认真负责并保持了应
有的关注和职业谨慎性，审计期间认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审
计工作，定期向审计委员会汇报审计工作，接受审计委员会监督。审计委员会同
意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。
    （四） 评价内部控制的有效性
    报告期内，公司持续完善内部控制体系建设，有效控制相关经营风险，根据
中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，公司开展内部控制工作并完成
《2021 年度内部控制评价报告》，审计委员会对上述报告进行了讨论和审议，对
公司内部控制设计的适当性和有效性进行了合理评估，认为公司内部控制运作规
范，内部控制在各个重大环节均得到有效运行，内控管理制度完整、合理、有效，
报告内容符合公司实际情况，切实保障了公司和全体股东利益。
    （五） 对外担保、套期保值等年度额度预计事项审核情况
    报告期内，审计委员会对公司日常经营过程中预计发生的对外担保、委托理
财、套期保值等方面进行额度预计并依照程序进行审核，认为以上额度预计均出
于公司正常经营需要，各项额度预计合理，担保额度总体风险可控，委托理财及
套期保值亦不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，决策程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和
股东利益的行为，有利于公司经营及各项业务开展。
    四、 总体评价
    报告期内，审计委员会依据监管赋予的职责，充分发挥专门委员会的作用，
在公司财务状况审核、内控制度完善、审计机构续聘等方面起到了积极作用。恪
尽职守、勤勉尽责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
    2023 年，审计委员会将持续发挥委员会专业职能，坚持遵循独立、客观、公
正的职业准则，持续履行自身责任和义务：
    （一） 加强与公司经营管理层之间的沟通，认真监督和指导公司内外部审
计工作，强化风险管理，助力公司稳健经营、规范运作、健康发展。
    （二） 根据相关法律法规及规章制度要求认真落实各项工作，不断完善审
计制度及各项工作流程，进一步健全完善公司内控体系，推动公司内控制度的持
续优化和经营效率的进一步提高。
    （三） 持续关注相关法律法规和政策变化，强化对相关法律法规及会计政
策的学习，以便充分有效地履行审计委员会的各项职能。


    特此报告。

    审计委员会：唐稼松、韩继深、蒋承宏、王春梅、张余

                                                     2023 年 3 月 24 日