证券代码：600803              证券简称：新奥股份              公告编号：临 2023-011


                         新奥天然气股份有限公司

          关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第十届董事会第
六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》，
该议案尚需提请股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    一、变更注册资本情况
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 5 名激励对象第一个解除限售期个
人绩效评价结果为“不合格”，预留授予激励对象中 1 名因退休而离职不再符合激励对象条件、
1 名激励对象第一个解除限售期个人绩效评价结果为“不合格”，根据《公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股
票合计 26.50 万股不得解除限售，由公司回购注销。
    2023 年 3 月 2 日，公司发布了《新奥股份关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予及
预留授予部分股票回购注销实施的公告》，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中登公司上海分公司”）递交了限制性股票回购注销申请。2023 年 3 月 7 日，
公司收到了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及的尚未解锁
的限制性股票 26.50 万股已于 2023 年 3 月 6 日完成注销。
    上述 26.50 万股股票注销完成后，公司股份总数由 3,098,662,607 股变更为 3,098,397,607
股；公司注册资本由 3,098,662,607 元变更为 3,098,397,607 元。
    二、董事会专门委员会调整情况
    为提高专门委员会运作效率，合并关联交易控制委员会及其职责至审计委员会，公司第
十届董事会不再设立关联交易控制委员会。
    三、《公司章程》修订情况
    根据上述注册资本变更及董事会专门委员会调整情况，公司对《新奥天然气股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）进行如下修订：
     序号                   原章程                                  修订后
            第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
       1
            3,098,662,607 元。                      3,098,397,607 元。
            第十九条 公司股份总数为 3,098,662,607   第十九条 公司股份总数为 3,098,397,607
       2
            股，公司发行的所有股份均为普通股。      股，公司发行的所有股份均为普通股。
            第一百零七条                            第一百零七条
            ……                                    ……
            公司董事会设立审计委员会，并根据需要    公司董事会设立审计委员会，并根据需要
       3    设立战略、提名、薪酬与考核、关联交易    设立战略、提名、薪酬与考核、ESG（全
            控制、ESG（环境、社会与治理）等相关     称“环境、社会与治理”）等相关专门委
            专门委员会。                            员会。
            ……                                    ……


    本次《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及
经办人员全权负责办理《公司章程》有关的工商备案登记等手续。
    修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。

                                                                     新奥天然气股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                           2023年3月25日