证券代码：600803        证券简称：新奥股份       公告编号：临 2023-005


                     新奥天然气股份有限公司
            第十届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知
于 2023 年 3 月 14 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2023 年 3 月 24 日
以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。经与会监事表决同意，审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《新奥股份 2022 年年度报告》及摘要
    公司监事会对《新奥股份 2022 年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核，
发表书面审核意见如下：
    1、《新奥股份 2022 年年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《新奥股份 2022 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经
营管理和财务状况；
    3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新奥股份 2022 年年度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2022 年年度报
告》及摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《新奥股份 2022 年度监事会工作报告》
    依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《新奥天然气股份有限公司
监事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，结合监事会实际履职情况，
公司编制了《新奥股份 2022 年度监事会工作报告》。2022 年度，公司监事会严
格依照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《新奥天然气股份有限
公司监事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责，积极行使权力，对公司依法运作、
经营管理、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效监督，有效发
挥了监事会的监督作用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《新奥股份 2022 年度内部控制评价报告》
    公司对 2022 年度内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《新
奥股份 2022 年度内部控制评价报告》，认为：公司遵守财政部、证监会等部门联
合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结
合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业
务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展。公司内
部控制评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2022 年度内部
控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《新奥股份 2022 年度财务决算报告》
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,361.97 亿元，负债总额为 846.35
亿元，所有者权益为 515.62 亿元，年度实现营业收入 1,540.44 亿元，较上年同
期增加 33.04%；净利润 110.74 亿元，较上年同期减少 0.45%；其中归属于母公
司所有者的净利润 58.44 亿元，较上年同期增加 26.17%。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《新奥股份 2022 年度利润分配预案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于公司 2022
年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于续聘会计师
事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过了《关于新奥舟山 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于新奥舟山
2022 年度业绩承诺实现情况的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《新奥股份 2022 年度关联交易情况报告》
    监事会对 2022 年度的关联交易发生情况进行审议，2022 年度关联交易程序
合法合规，不存在损害公司及非关联股东的利益的情形。具体内容详见同日披露
于上海证券交易所网站的《新奥股份 2022 年年度报告》第六节重要事项之“2022
年度关联交易执行情况”。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，
降低运营风险，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任
人员在职责范围内充分行使权利、履行职责。该议案审议程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于购买董监高
责任险的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。

                                                  新奥天然气股份有限公司
                                                           监事会
                                                       2023年3月25日