证券代码：600803        证券简称：新奥股份        公告编号：临 2023-010


                     新奥天然气股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）为持续完善风险管理体系，提
升法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责
任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，
根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟为公司和全
体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简
称“董责险”）。
     公司于 2023 年 3 月 24 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五
次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，相关内容公告如下：
     一、2023 年董责险方案主要内容：
     1、投保人：新奥天然气股份有限公司
     2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体
     3、预计赔偿限额：人民币 8,000 万元/年（含）
     4、预计保险费用：人民币 31.5 万元/年（含）
     5、保险期限：每次不超过 12 个月（含）
     2023 年董责险具体方案以保单约定为准。
     二、提请股东大会授权事项
     为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责办理
公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：
确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则
根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及
处理与投保、续保、理赔等相关的其他事项等。授权期限自股东大会审议通过后
3 年。
    三、履行的审议程序
    （一）董事会、监事会程序
    公司于 2023 年 3 月 24 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于
购买董监高责任险的议案》。根据相关法律法规的规定，本次为公司及公司全体
董事、监事及高级管理人员购买董责险事宜，需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于完善公
司风险管理体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进
公司全体董事、监事及高级管理人员在职责范围内充分行使权利、履行职责。公
司购买董监高责任险的事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，
特别是中小股东利益的情形。
    我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 3 月 24 日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于
购买董监高责任险的议案》。监事会认为：本次公司购买董监高责任险有利于完
善风险控制体系，降低运营风险，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权
益，促进相关责任人员在职责范围内充分行使权利、履行职责。该议案审议程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    特此公告。


                                                 新奥天然气股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2023年3月25日