新奥天然气股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
      会 议 资 料




      二〇二三年四月
                               会议议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2023年4月11日10点00分
    召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2023年4月11日
                       至2023年4月11日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议内容：
（一）主持人宣布开会及出席现场股东大会情况
（二）选举监票员和计票员
（三）会议议程
  1、审议《关于购买董监高责任险的议案》
  2、审议《关于变更注册资本暨修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》
（四）大会对上述第1-2项议案进行表决
（五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果
（六）见证律师宣读法律意见书
（七）大会闭幕


                                                 新奥天然气股份有限公司
                                                  二〇二三年四月十一日
会议资料之一

                    关于购买董监高责任险的议案
各位股东、股东代表：
    为持续完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促
进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使
权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及其他
相关法律法规、监管规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买
董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。根据《上市公司治
理准则》第二十四条的规定，购买董责险事项需提交公司董事会、股东大会审议
批准。
    董责险主要方案如下：
    1、投保人：新奥天然气股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体
    3、预计赔偿限额：人民币 8,000 万元/年（含）
    4、预计保险费用：人民币 31.5 万元/年（含）
    5、保险期限：每次不超过 12 个月（含）
    2023 年董责险具体方案以保单约定为准。
    为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层负责办理
公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：
确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则
根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及
处理与投保、续保、理赔等相关的其他事项等。授权期限自股东大会审议通过后
3 年。


    以上议案提请股东大会审议。


                                                  新奥天然气股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                   二〇二三年四月十一日
会议资料之二

关于变更注册资本暨修订《新奥天然气股份有限公司章程》的议案

各位股东、股东代表：
       一、注册资本变更情况
       公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 5 名激励对象第一个
解除限售期个人绩效评价结果为“不合格”，预留授予激励对象中 1 名因退休而离
职不再符合激励对象条件、1 名激励对象第一个解除限售期个人绩效评价结果为
“不合格”，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述激
励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计 26.50 万股不得解除
限售，由公司回购注销。
       2023 年 3 月 2 日，公司发布了《新奥股份关于 2021 年限制性股票激励计划
首次授予及预留授予部分股票回购注销实施的公告》，公司已向中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）递交了限制性股
票回购注销申请。2023 年 3 月 7 日，公司收到了中登公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》，本次回购注销涉及的尚未解锁的限制性股票 26.50 万股已于
2023 年 3 月 6 日完成注销。
       上述 26.50 万股股票注销完成后，公司股份总数由 3,098,662,607 股变更为
3,098,397,607 股；公司注册资本由 3,098,662,607 元变更为 3,098,397,607 元。
       二、董事会专门委员会调整情况
       为提高专门委员会运作效率，合并关联交易控制委员会及其职责至审计委员
会，公司第十届董事会不再设立关联交易控制委员会。
       三、《公司章程》修订情况
       根据上述注册资本变更及董事会专门委员会调整情况，公司对《新奥天然气
股份有限公司章程》进行如下修订：
序号                     原章程                                  修订后
         第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
 1
         3,098,662,607 元。                      3,098,397,607 元。
         第十九条 公司股份总数为 3,098,662,607   第十九条 公司股份总数为 3,098,397,607
 2
         股，公司发行的所有股份均为普通股。      股，公司发行的所有股份均为普通股。
         第一百零七条                            第一百零七条
 3
         ……                                    ……
      公司董事会设立审计委员会，并根据需要   公司董事会设立审计委员会，并根据需要
      设立战略、提名、薪酬与考核、关联交易   设立战略、提名、薪酬与考核、ESG（全
      控制、ESG（环境、社会与治理）等相关    称“环境、社会与治理”）等相关专门委
      专门委员会。                           员会。
      ……                                   ……



    本议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所披露的《新奥天然气股份有限公司章程（2023
年 3 月修订）》全文。董事会提请股东大会授权管理层及经办人员全权负责办理
《公司章程》有关的工商备案登记等手续。


    以上议案提请股东大会审议。


                                                     新奥天然气股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                       二〇二三年四月十一日