证券代码：600803        证券简称：新奥股份        公告编号：临 2023-020


                    新奥天然气股份有限公司
             第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知
于 2023 年 4 月 17 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2023 年 4 月 27 日
以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
    一、审议通过了《新奥股份 2023 年第一季度报告》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份 2023 年第一季
度报告》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司董事会提请召开 2022 年年度股东大会审议相关议案，2022 年年度股东
大会召开时间、地点等具体事宜将另行通知。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                   新奥天然气股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2023年4月28日