证券代码：600809       证券简称：山西汾酒     公告编号：临 2018-039

          山西杏花村汾酒厂股份有限公司
        第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日以书面方式向

全体监事发出关于召开第七届监事会第十次会议的通知。会议于 2018 年

11 月 29 日在综合楼会议室召开，会议由双立峰主席主持，应到监事 7 名，

实到监事 6 名，王普向监事委托双立峰主席出席会议并行使表决权。会

议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资设立山西万易达包装科技有限公司的议案》；

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过《关于全资子公司收购山西杏花村国际贸易有限责任公

司部分资产的议案》；

    监事会认为：山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司支付现金

9282.75 万元收购山西杏花村国际贸易有限责任公司部分资产，有利于进

一步提升公司市场竞争力和盈利能力。同意本次收购资产事项。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   3、审议通过《关于竹叶青酒（北京）有限公司少数股权收购的议案》；

   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   4、审议通过《关于冠名山西国投男篮俱乐部的议案》；

   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   5、审议通过《关于涉及“三供一业”分离移交资产审计、评估报告

结果的请示》；

   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   6、审议通过《关于专项收入转入资本公积的议案》。

   同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



   特此公告



                                山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                                             监 事 会

                                       2018 年 12 月 3 日