证券代码：600809      证券简称：山西汾酒      公告编号：临 2018-043

        山西杏花村汾酒厂股份有限公司
      第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2018 年 12 月 7 日以书面方式向

全体监事发出关于召开第七届监事会第十一次会议的通知。会议于 2018

年 12 月 13 日在综合楼会议室召开，会议由双立峰主席主持，应到监事 7

名，实到监事 6 名，李沛洁监事委托双立峰主席出席会议并行使表决权。

会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

    监事会认为：公司限制性股票激励计划（草案）符合法律、法规及

规范性文件的规定，不存在明显的损害公司及全体股东利益的情形。公

司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束

相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与

水平，有利于公司的可持续发展。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    经审核，监事会认为《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规

范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》

等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司

的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过《关于收购山西杏花村汾酒集团酒业发展区销售有限责

任公司 51%股权的议案》。

    监事会认为：公司拟支付现金 12,232.10 万元收购发展区销售公司

51%股权，有利于拓展山西省外市场、整合优化销售业务链，进一步减少

同业竞争，同意本次收购股权事项。

    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告



                                 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                                              监 事 会

                                       2018 年 12 月 14 日