证券代码：600809        证券简称：山西汾酒     公告编号：临 2019-010


                  山西杏花村汾酒厂股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 3 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600809      山西汾酒           2019/3/20




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    工作人员误将本公司关联法人华创鑫睿（香港）有限公司列为议案 4《关于
收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部分资产的议案》、议案 5 《关于收购山
西杏花村义泉涌酒业股份有限公司部分资产的议案》所涉交易的关联股东。华创
鑫睿（香港）有限公司可对议案 4、议案 5 进行表决。
三、   除了上述更正补充事项外，于 2019 年 3 月 9 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 3 月 26 日 14 点 00 分
   召开地点：酒都宾馆会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 26 日
                      至 2019 年 3 月 26 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。




4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
  1     2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要           √
  2     2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办             √
       法
       关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018
  3                                                        √
       年限制性股票激励计划相关事宜的议案
       关于收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司部
  4                                                        √
       分资产的议案
       关于收购山西杏花村义泉涌酒业股份有限公司
  5                                                        √
       部分资产的议案


特此公告。


                                  山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 12 日
附件 1：授权委托书


                             授权委托书

山西杏花村汾酒厂股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                  同意    反对       弃权

        2018 年限制性股票激励计划（草案）
  1
        及其摘要
        2018 年限制性股票激励计划实施考
  2
        核管理办法

        关于提请股东大会授权董事会办理
  3     公司 2018 年限制性股票激励计划
        相关事宜的议案

        关于收购山西杏花村汾酒集团有限
  4
        责任公司部分资产的议案

        关于收购山西杏花村义泉涌酒业股
  5
        份有限公司部分资产的议案



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。