证券代码：600809         证券简称：山西汾酒     公告编号：临 2019-014




           山西杏花村汾酒厂股份有限公司
         第七届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年 3 月 19 日以书面方式向全体董
事发出关于召开第七届董事会第三十三次会议的通知。会议于 2019 年 3 月 26
日在综合楼会议室召开，会议由谭忠豹董事长主持，应到董事十六名，实到董
事十三名，陈朗副董事长委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权，刘卫华董
事委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权，杨建峰董事委托高明董事出席会
议并行使表决权，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》；
    公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由 397 名变更为 395 名，
首次授予的限制性股票数量由 590 万股调整为 568 万股。
    同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》；
    经审核，公司 2018 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成
就，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定 2019 年 3 月 26
日为授予日，向 395 名激励对象授予 568 万股限制性股票。
    同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                                                       1
    3、审议通过《关于租赁中汾公司东区部分资产的议案》；
    为扩大公司产能，会议同意租赁山西中汾酒业投资有限公司东区部分资
产，租期三年，第一年从 2018 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 25 日，租赁费每年
6000 万元。
    同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过《关于注册成立山西杏花村酒家连锁管理有限公司及其<章程>
的议案》。
    1、新设公司名称：山西杏花村酒家连锁管理有限公司；
    2、注册资本：人民币 2000 万元；
    3、公司以现金方式出资 2000 万元，占比 100%；
    4、新设公司经营范围：杏花村酒家连锁业务的洽谈、开设及运营管理；杏
花村酒家文创产品线上线下销售。
    新设公司名称及经营范围以工商局核定为准。
    同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                               山西杏花村汾酒厂股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇一九年三月二十八日




                                                                          2