山西汾酒:第七届董事会第三十四次会议决议公告2019-04-27
证券代码:600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:临 2019-018
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年 4 月 15 日以书面方式向
全体董事发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知。会议于
2019 年 4 月 25 日在综合楼会议室以现场方式召开,会议由谭忠豹董事长
主持,应到董事十六名,实到董事十名,常建伟副董事长委托高明董事
出席会议并行使表决权,刘卫华董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使
表决权,贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权,
王朝成独立董事委托杜文广独立董事出席会议并行使表决权,樊三星独
立董事委托王超群独立董事出席会议并行使表决权,陈朗副董事长请假。
公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程
序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司 2018 年度财务决算报告;(此议案尚需股东大会审
议)
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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2、审议通过公司 2018 年度利润分配预案;(此议案尚需股东大会审
议)
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,汾酒厂股份有限
公司(母公司)2018 年度实现净利润为 1,765,514,117.15 元,加年初未
分配利润 3,393,918,547.93 元,减去分配 2017 年度股利 519,508,959.60
元,2018 年年末未分配利润为 4,639,923,705.48 元,以 2018 年 12 月 31
日的总股本 865,848,266 股为基数,向全体股东每 10 股派发 7.50 元现
金 股 利 ( 含 税 ) , 共 计 派 发 现 金 股 利 649,386,199.50 元 , 结 余
3,990,537,505.98 元作为未分配利润,留转以后年度分配。
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、审议通过关于聘请公司 2019 年度年报审计机构、内部控制审计
机构及支付 2018 年度审计费用的议案;(详见公司临 2019-022 公告,此
议案尚需股东大会审议)
会议同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度年报审
计费用 42 万元,内部控制审计费用 25 万元,合计 67 万元。公司同意聘
请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务报告和内部控制
审计机构,聘期一年。
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
4、审议通过关于公司股权激励款项补充流动资金的议案;
会议同意公司股权激励款项 109,510,400 元补充公司流动资金。
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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5、审议通过 2018 年度内部控制审计报告;(详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn)
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
6、审议通过 2018 年度内部控制评价报告;(详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn)
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
7、审议通过公司 2018 年度董事会工作报告;(此议案尚需股东大
会审议)
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
8、审议通过公司 2018 年年度报告及其摘要;(此议案尚需股东大
会审议,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
9、审议通过公司 2019 年第一季度报告;(详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn)
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
10、审议通过关于追加 2018 年日常关联交易计划的议案;(详见公
司临 2019-020 公告,此议案尚需股东大会审议)
关联董事回避表决。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
11、审议通过 2019 年度日常关联交易计划;(详见公司临 2019-021
公告,此议案尚需股东大会审议)
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关联董事回避表决。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
12、审议通过关于调整独立董事津贴的议案;(此议案尚需股东大会
审议)
会议同意 2019 年起将独立董事津贴由 6.5 万元/年/人(税前)调整
为 10 万元/年/人(税前)。
独立董事回避表决。
同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
13、审议通过 2018 年度独立董事述职报告;(此议案尚需股东大会
审议,详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
14、审议通过 2018 年度审计委员会履职情况报告;(详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn)
同意票 15 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 27 日
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