证券代码：600809        证券简称：山西汾酒       公告编号：临 2019-018


          山西杏花村汾酒厂股份有限公司
      第七届董事会第三十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


      一、董事会会议召开情况

      山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年 4 月 15 日以书面方式向

全体董事发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知。会议于

2019 年 4 月 25 日在综合楼会议室以现场方式召开，会议由谭忠豹董事长

主持，应到董事十六名，实到董事十名，常建伟副董事长委托高明董事

出席会议并行使表决权，刘卫华董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使

表决权，贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权，

王朝成独立董事委托杜文广独立董事出席会议并行使表决权，樊三星独

立董事委托王超群独立董事出席会议并行使表决权，陈朗副董事长请假。

公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程

序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过公司 2018 年度财务决算报告；(此议案尚需股东大会审

议)

      同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                   1
      2、审议通过公司 2018 年度利润分配预案；(此议案尚需股东大会审

议)
      经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，汾酒厂股份有限

公司（母公司）2018 年度实现净利润为 1,765,514,117.15 元，加年初未

分配利润 3,393,918,547.93 元,减去分配 2017 年度股利 519,508,959.60

元,2018 年年末未分配利润为 4,639,923,705.48 元，以 2018 年 12 月 31

日的总股本 865,848,266 股为基数，向全体股东每 10 股派发 7.50 元现

金 股 利 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 股 利 649,386,199.50 元 ， 结 余

3,990,537,505.98 元作为未分配利润，留转以后年度分配。

      同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      3、审议通过关于聘请公司 2019 年度年报审计机构、内部控制审计

机构及支付 2018 年度审计费用的议案；(详见公司临 2019-022 公告，此

议案尚需股东大会审议)
      会议同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度年报审

计费用 42 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计 67 万元。公司同意聘

请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务报告和内部控制

审计机构，聘期一年。

      同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      4、审议通过关于公司股权激励款项补充流动资金的议案；

      会议同意公司股权激励款项 109,510,400 元补充公司流动资金。

      同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                    2
    5、审议通过 2018 年度内部控制审计报告；（详见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn）

    同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过 2018 年度内部控制评价报告；（详见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn）

    同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过公司 2018 年度董事会工作报告；（此议案尚需股东大
会审议）

    同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、审议通过公司 2018 年年度报告及其摘要；（此议案尚需股东大

会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、审议通过公司 2019 年第一季度报告；（详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn）

    同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、审议通过关于追加 2018 年日常关联交易计划的议案；(详见公

司临 2019-020 公告，此议案尚需股东大会审议)

    关联董事回避表决。

    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、审议通过 2019 年度日常关联交易计划；(详见公司临 2019-021

公告，此议案尚需股东大会审议)

                                 3
    关联董事回避表决。

    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   12、审议通过关于调整独立董事津贴的议案；（此议案尚需股东大会

审议）

    会议同意 2019 年起将独立董事津贴由 6.5 万元/年/人（税前）调整

为 10 万元/年/人（税前）。

    独立董事回避表决。

    同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    13、审议通过 2018 年度独立董事述职报告；（此议案尚需股东大会

审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    14、审议通过 2018 年度审计委员会履职情况报告；（详见上海证券

交易所网站 www.sse.com.cn）
    同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告



                                山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                                              董 事 会

                                        2019 年 4 月 27 日


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