证券代码：600809     证券简称：山西汾酒    公告编号：临 2020-003


          山西杏花村汾酒厂股份有限公司
        第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    公司于2020年3月20日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于

召开第八届董事会第三次会议的通知。会议于2020年3月24日在综合楼四

楼会议室召开。会议由李秋喜董事长主持，应到董事十七名，实到董事

十六名，刘卫华副董事长因公出差请假。公司监事会成员列席了本次会

议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会

议事规则》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司增加注

册资本的议案》；

    为全面推动竹叶青大健康产业项目落地，加速推进竹叶青的改革发

展进程，打造“中药材平台+竹叶青数字化供应链平台+资本平台”的竹

叶青大健康产业特色发展集群，会议同意以现金方式对全资子公司山西

杏花村竹叶青酒营销有限责任公司（以下简称“竹叶青公司”）增资6亿

元，增资完成后注册资本为6.6亿元。注入资金将用于竹叶青品牌建设投
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入、市场渠道投入、新品研发投入以及特色中药材创新板块投入，并对

竹叶青全产业链进行产供销研一体化的数字化提升。

     该项目将有效促进竹叶青酒市场规模持续扩张，品牌价值不断提升。

未来，竹叶青坚持打造“草本健康”引领自然健康生活的全产业链体系，

联合打造竹叶青生态种植、旅游、康养基地，形成集群化发展效应，全

方位服务消费者的健康诉求。

     酒类市场与健康类食品、饮品市场属于完全竞争性市场，随着中国

制造业持续升级，市场竞争逐渐进入白热化的整合阶段，因此，本项目

面临一定的市场竞争风险。公司计划通过细分市场、产品差异化重塑、

拓展新圈层、强化“事业合伙人”制等举措降低市场竞争风险。

     同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

     2、审议通过《关于修订山西杏花村竹叶青酒营销有限责任公司<章

程>的议案》。

     修订内容如下：

     （1）竹叶青公司名称变更为：山西杏花村竹叶青产业有限责任公司

（暂定名，以工商注册核准为准）

     （2）竹叶青公司注册地址变更为：山西省太原市小店区长风街132

号

     （3）竹叶青公司经营范围变更为：竹叶青、竹叶春、玫瑰汾酒、白

玉汾酒及其它保健酒、配制酒、露酒的生产、销售，副产品酒糟、生产

用原辅材料和包装材料的销售；普通道路货物运输；塑料制品加工销售；

技术及货物进出口（不含国家限制类）。酒类高新技术及产品研究、开

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发、生产、应用；投资办企业及相关咨询服务；生物与医药、生物工程

及生物制品研制、开发、销售；卫生产品、保健（食）品、药品的科技

研究与开发；中药材投资；电子商务。（经营范围以工商核准为准）

   同意票16票，反对票0票，弃权票0票。



   特此公告



                              山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                                        董 事 会

                                     2020 年 3 月 25 日




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