证券代码：600809     证券简称：山西汾酒    公告编号：临 2020-018


          山西杏花村汾酒厂股份有限公司
        第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    公司于2020年8月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于
召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于2020年8月21日在综合楼四
楼会议室召开。会议由李秋喜董事长主持，应到董事17名，实到董事13
名，常建伟董事、杨波董事委托李秋喜董事长出席会议并行使表决权，
贾瑞东独立董事委托张远堂独立董事出席会议并行使表决权，王朝成独
立董事请假。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》
的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》；（详见上海证券
交易所网站www.sse.com.cn）
    同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过《关于公司2020年投资补充计划的议案》；

    为扩大公司酿酒原辅材料、成品酒贮存能力，加强消防安全建设，

会议同意投资建设高粱筒仓、辅料钢板筒仓、2#立体库成品物流中心、
                               1
消防站和人防工程项目，总投资额 27455.3 万元。
    同意票16票，反对票0票，弃权票0票。
    3、审议通过《关于授予总经理处置资产审批权限的议案》。
    同意票16票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告




                               山西杏花村汾酒厂股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2020 年 08 月 25 日




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