证券代码：600809      证券简称：山西汾酒       公告编号：临 2021-026


        山西杏花村汾酒厂股份有限公司
      第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    公司于 2021 年 7 月 16 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关

于召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 7 月 21 日以

传阅会签方式召开，会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事

会议事规则》规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于新增 1 万吨原酒产能项目的议案》；

    为稳步提升公司原酒产能，会议同意投资建设新增 1 万吨原酒产能

项目，总投资估算 48969.50 万元，所需资金由公司自筹解决。本项目拟

建设 2 栋酿造车间，并配套建设 16 个谷壳钢板仓及 1 栋工作楼、1 栋办

公楼及 1 栋锅炉房；另包括厂区货场、道路、绿化工程及配套室外管网

工程的建设，建成投产后将新增 1 万吨/年汾酒原酒生产能力。本项目建

设工期两年。

    同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    二、审议通过《关于新增 5.88 万吨原酒储能项目的议案》；

    为进一步提升原酒的储存能力，会议决定投资建设新增 5.88 万吨原

酒储能项目，总投资估算 39745.36 万元，所需资金由公司自筹解决。本

项目拟建设 3 栋半敞开式酒库，实现储酒能力 2.76 万吨，建设 4 栋陶坛

酒库，实现储酒能力 3.12 万吨，共可实现原酒的储存能力 5.88 万吨。

本项目建设期两年。

    同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于中国汾酒城管理中心新增原酒储能项目的议案》；

    为满足公司原酒储存需求，保证公司原酒战略储备，会议同意中国

汾酒城管理中心投资采购无釉储酒陶缸增加原酒储能项目，总投资估算

8865.2 万元，所需资金由公司自筹解决。本项目完成后可实现储酒量达

37400 余吨。

    同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于中国露酒提取车间工艺技改项目的议案》；

    为提升竹叶青酒的配制提取能力，会议同意投资建设中国露酒提取

车间工艺技改项目，总投资估算 3947.63 万元，所需资金由公司自筹解

决。

    同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《关于竹叶青产业配套改建项目的议案》；

    为提升竹叶青酒勾调及储存能力，会议同意投资建设竹叶青酒生产

车间及配套系统，总投资估算 5382.02 万元，所需资金由公司自筹解决。

    同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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   六、审议通过《关于消防站及两个中心配套人防工程项目的议案》；

   为提高公司消防硬件建设，提升安全保障能力，会议同意投资建设

消防站及两个中心配套人防工程项目，总投资估算 5943.91 万元，所需

资金由公司自筹解决。

   同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告




                                   山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                                              董 事   会

                                          2021 年 7 月 22 日




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