证券代码：600809    证券简称：山西汾酒       公告编号：临 2021-028


           山西杏花村汾酒厂股份有限公司
               关于公司董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

    近日，公司董事会收到董事侯孝海先生的书面辞职报告，由于华润
集团内部工作安排调整的原因，侯孝海先生申请辞去公司董事及董事会
战略委员会委员职务，辞去上述职务后，侯孝海先生将不再担任公司任
何职务。
    根据《公司法》及公司《章程》的规定，辞职报告自送达公司董事
会时生效。侯孝海先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，亦不
会影响公司正常的经营发展。
    侯孝海先生系公司第二大股东华创鑫睿（香港）有限公司提名的董
事，在公司任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、
健康发展和董事会科学决策等方面发挥了积极作用。公司及董事会对侯
孝海先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢！


    特此公告
                                   山西杏花村汾酒厂股份有限公司
                                              董事会
                                         2021 年 10 月 21 日




                               1