山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料




         2022 年 1 月
   山西汾酒 2022 年第一次临时股东大会资料



       山西杏花村汾酒厂股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会
                          资料目录


一、会议须知..............................................2

二、会议议程..............................................4

三、关于增补第八届董事会董事的议案................ .......5




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   2022 年第一次临时股东大会会议须知
    为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资
者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监
会《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须
知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。
    1、本次会议会务组设在公司董事会办公室，具体负责
会议期间的组织及相关会务工作。
    2、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的
公司股东，会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
    3、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、
监事、高级管理人员，公司聘任律师，董事会邀请的人员以
及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    4、会议期间，与会人员应自觉遵守会场秩序，确保大
会的正常召开，不得在会场大声喧哗、随意走动；不得有干
扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为；与会人员进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于
静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制
止。
    5、出席会议的股东或股东代理人，均依法享有发言权、
质询权、表决权。
    6、股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言的，
须向会务组登记，经大会主持人许可方能发言或质询。
    7、股东发言要简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分
钟。发言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关。
    8、大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人
员认真负责且有针对性集中回答股东提问。
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    9、特别提醒：
    目前，国内疫情尚未完全稳定，山西省也加强了对外地
来晋人员的防控。为积极配合当地防疫部门的工作，减少人
员聚集和流动，降低风险，公司建议股东优先选择网络投票
的方式参加本次会议。
    确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并
遵守山西省的有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，
确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。公司将严格遵守
政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登
记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口
罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登
记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东
及股东代理人将无法进入本次会议现场。
    鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变
化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的
防疫要求，确保顺利参会。




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    2022 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2022 年 1 月 7 日 14：30

二、会议地点：酒都宾馆会议室（信义堂）

三：主 持 人：谭忠豹副董事长

四、会议议程：

1、审议《关于增补第八届董事会董事的议案》；

2、宣布表决结果；

3、大会见证律师宣布本次大会的法律意见；

五、主持人宣布大会结束。




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      关于增补第八届董事会董事的议案

各位股东：
    根据《公司法》、公司《章程》规定，经公司控股股东
山西杏花村汾酒集团有限责任公司和持股 5%以上股东华创
鑫睿（香港）有限公司分别提名推荐，并经第八届董事会第
十八次会议审查通过，公司董事会确定袁清茂先生、余忠良
先生为公司第八届董事会董事候选人，现将选举事宜提交股
东大会审议。
    袁清茂先生简历：
    袁清茂，男，1969 年 11 月生，汉族，中国共产党山西
省第十二届委员会委员，山西应县人，研究生学历，正高级
会计师，1990 年 7 月参加工作。历任太原高新技术产业开发
总公司总经理，山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经
营管理有限公司总经理，山西省供销合作社联合社党组成
员、副主任，山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师，
山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长；现任山西杏
花村汾酒集团有限责任公司党委书记、董事长，山西杏花村
汾酒厂股份有限公司党委书记。
    余忠良先生简历：
    余忠良，男，1965 年 02 月生，工商管理硕士学位，有


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20 多年投资、会计、财务、业务分析和战略管理经验。1998
年加入华润集团。2003 年加入华润水泥控股有限公司由战略
发展高级经理、战略发展总监至副董事长。现任华润（集团）
有限公司华润集团战略管理部高级战略专家(总经理级)；自
2018 年 8 月委任为华润资本管理有限公司首席经济学家
（兼）；自 2018 年 2 月开始担任生命科学基金董事至今。


    以上议案，请予审议。




                       山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
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