证券代码：600809      证券简称：山西汾酒      公告编号：临 2022-019


         山西杏花村汾酒厂股份有限公司
      第八届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 15 日以书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第十二次会议
的通知。会议于 2022 年 4 月 26 日在观云阁会议室以现场方式召开，会
议由双立峰主席主持，应到监事 6 名，实到监事 6 名。会议的召开、表
决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》；（该议案尚需股东
大会审议）
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》；
    监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合公司经营现状，
有利于公司持续稳定发展，同意本次利润分配预案。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于聘请公司 2022 年度年报审计机构、内部控制审
计机构及支付 2021 年度审计费用的议案》；
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》；
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    公司已根据《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交
易所的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，
保证了公司各项经营活动的规范有序进行。公司 2021 年度内部控制评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过公司《2021 年年度报告》及其摘要；
    监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司《章程》规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司
2021 年度的经营管理和财务状况等事项；在编制年度报告过程中，未发
现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过公司《2022 年第一季度报告》；
    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律、法规及公司《章程》的各项规定；第一季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项，未
发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告


                                 山西杏花村汾酒厂股份有限公司
                                              监 事 会
                                         2022 年 4 月 28 日




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