证券代码：600809      证券简称：山西汾酒     公告编号：临 2023-003


         山西杏花村汾酒厂股份有限公司
      第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十五次会议于 2023 年 2 月 17 日于观云阁会议室召开，应到监事 6
名，实到监事 6 名，会议由双立峰主席主持。会议的召开、表决程序符
合公司《章程》和《监事会议事规则》规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售
条件成就的议案》；
    监事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2018
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，经公
司董事会薪酬考核委员会考核，本次符合解除限售条件的激励对象为 391
名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 2,251,200 股，占
公司目前总股本的 0.1845%。
    公司监事会对考核结果进行核查后认为：公司 2018 年限制性股票激
励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，公司 391 名激励对象符


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合解除限售条件，因此，监事会同意公司按《2018 年限制性股票激励计
划》等有关规定,为 391 名激励对象在第三个解除限售期内的 2,251,200
股限制性股票办理解除限售事宜。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于回购并注销部分限制性股票激励计划已获授但尚
未解除限售的限制性股票及确认回购价格的议案》；
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划》相关规定，按照激励对象
年度个人绩效综合考核结果，公司拟回购并注销已授予但不符合解除限
售条件的限制性股票共计 109,200 股。因股票限售期间进行了股利分配，
回购价格为每股 10.65 元。
    监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象尚未解除限售的限制
性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不
会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司以 10.65 元/股的价格
对共计 109,200 股限制性股票进行回购并予以注销。
    同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告



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                                              监 事 会

                                       2023 年 2 月 18 日




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