证券代码：600810     股票简称：神马股份   公告编号：临 2021-030
                     神马实业股份有限公司
               十届二十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    神马实业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2021 年

6 月 18 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 6 月

23 日在公司三楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立

董事尚贤女士、赵海鹏先生、武俊安先生以通讯方式参与表决，公司

5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于为全资子公司河南平煤

神马尼龙材料（遂平）有限公司 BOPA 薄膜项目贷款提供增信措施的

议案》：

    河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司（简称“尼龙材料（遂

平）公司”）为神马股份全资子公司，注册资本 1.9 亿元，负责年产

2.5 万吨 BOPA 薄膜项目建设，项目总投资约 6.13 亿元。目前尼龙材

料（遂平）公司注册资本已全部出资到位，该公司拟在中国进出口银

行河南省分行申请项目贷款 4.2 亿元，年化利率 4.89%，期限七年，

神马股份控股股东中国平煤神马集团为该笔贷款提供全额连带责任

担保，并承诺项目建设资金不足时积极筹措资金确保项目按时完工。


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    根据银行要求，神马股份同时采取以下增信措施：

    （一）神马股份以持有尼龙材料（遂平）公司 100%股权作为该

笔 4.2 亿元人民币固定资产贷款的质押资产。

    （二）神马股份承诺项目建设超出总投资部分资金由神马股份

自行解决，项目贷款存续期间对尼龙材料（遂平）公司不撤资、不减

资、不要求其分红。

    （三）年产 2.5 万吨 BOPA 薄膜项目建成后，追加项目形成的全

部资产（包括但不限于本项目土地使用权、项目建成后的厂房和办公

用房以及机器设备等）抵押担保并投保足额财产险。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                   神马实业股份有限公司董事会

                                      2021 年 6 月 23 日




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