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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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神马股份2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600810_20240427_K1AD.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告
4 公司2023年度利润分配方案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的公告 |
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2024-04-27
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神马股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600810_20240427_KNI1.pdf
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2024-04-27
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神马股份关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600810_20240427_J6DJ.pdf
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2024-04-27
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神马股份关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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神马股份十一届三十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600810_20240427_72VX.pdf
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2024-04-24
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神马股份关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600810_20240424_09PN.pdf
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2024-04-19
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神马股份十一届三十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600810_20240419_4K86.pdf
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2024-04-19
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神马股份关于对外投资设立合资公司并购买股权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600810_20240419_FW1D.pdf
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2024-04-02
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神马股份关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600810_20240402_U4EU.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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神马股份2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600810_20240320_E5KX.pdf
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2024-03-20
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神马股份2023年度会计师事务所履职情况评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600810_20240320_PFXB.pdf
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2024-03-20
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神马股份2023年主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600810_20240320_LGD6.pdf
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2024-03-20
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神马股份十一届十一次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600810_20240320_5SU5.pdf
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2024-03-20
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神马股份2024年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600810_20240320_ZOX0.pdf
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2024-03-20
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神马股份2023年度募集资金使用专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/600810_20240320_YJ2I.pdf
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2024-03-20
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神马股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-20
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神马股份十一届三十三次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-12
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神马股份十一届三十二次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-12
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神马股份关于公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600810_20240312_UKB9.pdf
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2024-03-12
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神马股份关于对公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司增资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600810_20240312_1KKL.pdf
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2024-03-11
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神马股份关于“神马转债”2024年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/600810_20240311_5UQM.pdf
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2024-03-05
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神马股份关于公司部分董事监事及高级管理人员增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600810_20240305_JRPB.pdf
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2024-03-05
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神马股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施进展暨回购完成公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600810_20240305_9R9U.pdf
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2024-03-05
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神马股份关于控股股东高级管理人员增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600810_20240305_GTOQ.pdf
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2024-02-27
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神马股份关于不向下修正“神马转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-24
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神马股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600810_20240224_R0FD.pdf
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2024-02-20
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神马股份关于预计触发“神马转债”转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/600810_20240220_LBH8.pdf
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2024-02-02
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神马股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600810_20240202_C6X6.pdf
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2024-01-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改公司章程的议案
5 关于修改《未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
6 关于为公司全资子公司河南神马龙安化工有限责任公司提供担保的议案
7 关于公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司为其下属全资子公司提供担保的议案 |
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2024-01-31
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神马股份2023年年度业绩预减公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600810_20240131_DGGK.pdf
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2024-01-31
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神马股份关于为公司全资子公司河南神马龙安化工有限责任公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600810_20240131_3P3H.pdf
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