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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-27
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(600810)“神马实业”公布关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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神马实业股份有限公司董事会决定于2003年6月27日上午召开2002年度股东大
会，审议公司2002年度利润分配预案等有关事项。
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2003-06-28
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(600810)“神马实业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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神马实业股份有限公司于2003年6月27日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
二、通过关于将尼龙66盐七套生产装置委托经营延期一年的议案。
三、2003年度续聘北京中天华正会计师事务所为公司进行财务审计、净资产
验证及其它相关咨询 |
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2003-07-15
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(600810)“神马实业”公布2002年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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神马实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年末总股本5662
8万股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2003年7月18日
除息日：2003年7月21日
现金红利发放日：2003年7月25日 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司五届三次董事会研究决定,现将公司的具体事宜通知如下：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2004年5月26日上午9：00
(三)会议地点：公司南一楼会议室
(四)会议议题：
一、审议公司2003年度董事会工作报告；
二、审议公司2003年度监事会工作报告；
三、审议公司2003年度财务决算报告；
四、审议公司2003年度利润分配方案；
五、审议将公司尼龙66盐七套主要装置委托经营的议案；
六、审议关于聘请会计师事务所的议案；
七、审议关于修改公司章程的议案。
上述议案的内容详见2004年3月25日及4月23日上海证券报。
(五)出席人员：公司董事、监事及高级管理人员,截止2004年5月21日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(委托书附后)。
(六)登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续,外地股东可通过信函、传真方式登记。
(七)登记时间：2004年5月24日？25日。
上午8：30？？？11：30 下午3：00？？？6：00
地点：公司东大门(平顶山军分区对面)
联系人：范维 陈立伟
联系电话：0375？3921231
传真：0375？3921500
邮编：467000
(八) 与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2004年4月21日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 股东帐号：
持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4050001340.87 4066854806.40
股东权益(不含少数股东权益) 3401015038.87 3391465220.30
每股净资产 6.006 5.989
调整后的每股净资产 5.911 5.889
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 74091031.14 74091031.14
每股收益 0.017 0.017
净资产收益率 0.281% 0.281% |
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2001-07-20
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2001.07.20是神马实业(600810)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增1 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 4048804810.54 4146774688.17
股东权益(不含少数股东权益) 3420761713.82 3411992181.42
每股净资产 6.041 6.025
调整后的每股净资产 5.932 5.909
报告期(1－6月) 上年同期
(调整后)
主营业务收入 703739438.07 637400798.96
净利润 8769532.40 6279758.95
扣除非经常性损益后的净利润 5293219.58 2069009.96
每股收益 0.015 0.011
净资产收益率 0.256% 0.184%
经营活动产生的现金流量净额 -24939914.10 -113693169.17 |
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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神马实业股份有限公司于2003年8月20日召开四届二十一次董事会，
会议审议通过公司2003年半年度报告及摘要。
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2003-11-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时至11时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司四届二十二次董事会研究决定,公司2003年第一次临时股东大会定于2003年11月27日上午9：00在公司南一楼会议室召开,具体事宜如下：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2003年11月27日上午9：00-11：30；
(三)会议地点：公司南一楼会议室
(四)会议议题：
一、审议关于修改《公司章程》的议案
二、审议关于公司董事会换届选举的议案
三、审议关于公司监事会换届选举的议案。
上述议案详见公司四届二十二次董事会决议公告及四届十四次监事会决议公告。
(五)出席人员：公司董事、监事及高级管理人员,截止2003年11月21日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。
(六)登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续,外地股东可通过信函、传真方式登记。
(七)登记时间：2003年11月24日-25日
上午8：30-11：30下午2：30-5：30
地点：公司董事会办公室
联系人：范维陈立伟
联系电话：0375-3921231
传真：0375-3921500
邮编：467000
(八)与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2003年10月23日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表本人出席神马实业股份有限公司2003年第一临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名?股东帐号?
持股数?委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期?
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2003-10-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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神马实业股份有限公司于2003年10月23日召开四届二十二次董事会及四届十
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过董、监事会换届的议案。
董事会决定于2003年11月27日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2004-06-15
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公布2003年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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神马实业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股
本56628万股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月24日
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4039320357.44 4066854806.40
股东权益(不含少数股东权益) 3384876715.88 3391465220.30
每股净资产 5.977 5.989
调整后的每股净资产 5.880 5.889
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 795067219.25 703739438.07
净利润 21725495.58 8769532.40
扣除非经常性损益后的净利润 18852887.11 5293219.58
每股收益 0.038 0.015
净资产收益率(%) 0.642 0.256
经营活动产生的现金流量净额 80576312.55 -24939914.10
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2004-08-13
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600810)“神马实业”
神马实业股份有限公司于2004年8月11日召开五届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过对公司重点设备进行改造的议案：决定对公司重点设备(燃油改燃
气项目及相关的1244抽真空系统改造项目、1205伴热系统改造项目)进行改造。
本次重点设备项目改造总投资1312万元。
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2004-04-23
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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神马实业股份有限公司于2004年4月21日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资18681万元实施高模低缩涤纶工业丝技改项目的议案。
二、通过关于设立6000吨高模低缩涤纶工业丝技改项目筹建处的议案。
三、通过2004年度改聘亚太(集团)会计师事务所为公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项。 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600810)“神马实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4134255733.14 4066854806.40
股东权益(不含少数股东权益) 3395448332.18 3391465220.30
每股净资产 5.996 5.989
调整后的每股净资产 5.893 5.889
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 237345605.08
每股收益 0.019 0.057
净资产收益率(%) 0.31 0.95
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1997-01-01
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证券简称由河南神马变为神马实业 |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-08-12
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1993年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-08-15
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1993年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2005-01-29
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[20044预增](600810) 神马实业：公布业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600810)“神马实业”公布业绩预告公告
经神马实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年度净利润与2003年
度相比将增长150%以上(上年同期净利润为890万元)。
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1993-11-24
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1993.11.24是神马实业(600810)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:5500万股,发行后总股本:22000万股) |
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2005-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 4010159966.62 4146774688.17
股东权益(不含少数股东权益) 3399589781.56 3411992181.42
每股净资产 6.003 6.025
调整后的每股净资产 5.944 5.909
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 39636259.07
每股收益 0.013 0.028
净资产收益率 0.21% 0.47%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.15% 0.31%
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2003-04-11
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(600810)“神马实业”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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神马实业股份有限公司于2003年4月10日召开2003年第一次临时董事会，
会议审议通过如下决议：王平不再担任公司总工程师职务。聘任王平为公司
副总经理，段文亮为公司总工程师。
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2003-03-22
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(600810)“神马实业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 414677.47 407107.48 1.86
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 338495.01 340548.42 -0.60
主营业务收入(万元) 135587.86 115743.09 17.15
净利润(万元) 777.99 2575.15 -69.79
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 223.36 633.19 -64.72
每股收益(元) 0.014 0.045 -68.89
每股净资产(元) 5.978 6.014 -0.59
调整后的每股净资产(元) 5.862 5.948 -1.45
净资产收益率(%) 0.23 0.76 -69.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.07 0.19 -63.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.169 0.065 160.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
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2003-03-22
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(600810)“神马实业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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神马实业股份有限公司于2003年3月20日召开四届十九次董事会及四届十三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：10派0.50元(含税)。
二、通过关于根据平顶山市地税局、财政局的意见，改变尼龙66盐七套生
产装置中房屋建筑物折旧年限的议案。
三、通过关于对应收平顶山市财政局所得税返还款计提坏帐准备的方法由
帐龄分析法改为个别认定法的议案。
四、通过关于将尼龙66盐七套生产装置委托经营延期一年的议案：委托期
限自2003年1月1日起至2003年12月31日止。
五、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
六、通过关于续聘北京中天华正会计师事务所的议案。
七、通过关于聘请众天律师事务所为公司常年法律顾问的议案。
以上有关议案需提交公司2002年度股东大会审议，公司2002年度股东大会
召开日期另行公告。
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