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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600810)“神马实业”
神马实业股份有限公司于2005年7月13日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实施年产2万吨特品工业丝项目的议案：该项目总投资为26787万元，其中公司自筹8287万元，银行贷款18500万元，项目建设期为1年。
二、通过关于设立2万吨特品工业丝项目筹建处的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-19 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600810)“神马实业”
神马实业股份有限公司于2005年5月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本56628万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于尼龙66盐七套生产装置委托经营的议案。
六、通过公司2005年日常关联交易的议案 |
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2005-04-22
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600810)“神马实业”
神马实业股份有限公司现将预计2005年度与控股股东东神马集团及其全资子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向神马集团采购尼龙66盐，2004年交易总金额为99625万元，预计2005年度交易总金额为112821万元；公司向神马集团、神马橡胶轮胎公司及神马工贸公司销售帘子布、工业丝，2004年交易总金额为76554万元，预计2005年度交易总金额为108502万元；公司向神马集团、神马化纤制造公司、神马地毯丝公司及神马材料加工公司提供水电汽费代收代付服务，2004年交易总金额为544万元，预计2005年度交易总金额为541万元；神马集团向公司职工提供医疗服务，2004年交易总金额为413万元，预计2005年度交易总金额为413万元 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600810)“神马实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4085420037.01 4052178566.18
股东权益(不含少数股东权益) 3412463525.25 3402755433.66
每股净资产 6.026 6.009
调整后的每股净资产 5.946 5.881
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -27971298.86 -27971298.86
每股收益 0.017 0.017
净资产收益率(%) 0.284 0.284 |
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600810)“神马实业”
单位：人民币元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1656071875.41 1446646339.50
净利润 30214965.94 8500070.32
总资产 4052178566.18 4066854806.40
股东权益 3402755433.66 3391060346.87
每股收益 0.053 0.015
每股净资产 6.009 5.988
调整后每股净资产 5.881 5.887
每股经营活动产生的现金流量净额 0.551 0.054
净资产收益率(%) 0.888 0.251
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。 |
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600810)“神马实业”
神马实业股份有限公司于2005年4月20日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以公司2004年末总股本56628万股为基础，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过2005年度续聘亚太(集团)会计师事务所为公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询的议案。
五、通过关于尼龙66盐七套生产装置委托经营的议案：决定2005年度继续将尼龙66盐七套主体生产装置委托河南神马尼龙化工有限责任公司经营管理。委托期限自2005年1月1日起至2005年12月31日止。
六、通过公司2005年日常关联交易的议案。
七、通过公司2005年第一季度报告。
八、2005年度续聘北京众天中瑞律师事务所为公司常年法律顾问，负责为股东大会的召集、召开提供证券监管部门所要求的法律意见书及相关法律事务咨询服务。
董事会决定于2005年5月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司五届六次董事会研究决定,现将公司的具体事宜通知如下：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2005年5月26日上午9：00
(三)会议地点：公司南一楼会议室
(四)会议议题：
一、审议公司2004年年度报告及摘要；
二、审议公司2004年度董事会工作报告；
三、审议公司2004年度监事会工作报告；
四、审议公司2004年度财务决算报告；
五、审议公司2004年度利润分配方案；
六、审议关于修改公司章程的议案；
七、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
八、审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
九、审议关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
十、审议关于尼龙66盐七套生产装置委托经营的议案；
十一、审议关于公司2005年日常关联交易的议案。
(五)出席人员：公司董事、监事及高级管理人员,截止2005年5月20日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(委托书附后)。
(六)登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续,外地股东可通过信函、传真方式登记。
(七)登记时间：2005年5月23日-24日。
上午8：30---11：30 下午3：00---6：00
地点：公司东大门(平顶山军分区对面)
联系人：范维 陈立伟
联系电话：0375-3921231
传真：0375-3921500
邮编：467000
(八) 与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2005年4月20日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 股东帐号：
持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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境内会计师事务所由“北京中天华正会计师事务所”变为“亚太（集团）会计师事务所有限公司” ，2004-05-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-07-14
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2000年年度转增，10转增1登记日 ，2001-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-14
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2000年年度转增，10转增1除权日 ，2001-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-14
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2000年年度转增，10转增1转增上市日 ，2001-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2登记日 ，1997-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2除权日 ，1997-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-24
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1996年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2红利发放日 ，1997-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0登记日 ，1996-08-09 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6除权日 ，1996-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6红利发放日 ，1996-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6登记日 ，1996-08-09 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派0除权日 ，1996-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-25
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(600810)“神马实业”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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神马实业股份有限公司于2004年3月23日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟以公司2003年末总股本56628万股为基础，每10股派发现金红利0.5元(含税)。
二、通过公司报告期内会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的说明。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过将公司尼龙66盐七套主要装置委托经营的议案：拟决定2004年度继续将尼龙66盐七套主体生产装置委托河南神马尼龙化工有限责任公司经营管理。委托期限自2004年1月1日起至2004年12月31日止。
五、决定2004年度续聘北京众天中瑞律师事务所为公司常年法律顾问。
以上有关议案需提交公司2003年度股东大会审议，公司2003年度股东大会召开日期另行公告。
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2004-03-25
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(600810)“神马实业”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1446646339.50 1355878618.00
净利润 8904943.75 6089814.83
总资产 4066854806.40 4145556338.97
股东权益 3391465220.30 3410574276.55
每股收益 0.016 0.011
每股净资产 5.989 6.023
调整后每股净资产 5.889 5.907
每股经营活动产生的现金流量净额 0.054 0.169
净资产收益率 0.263% 0.179%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：有解释性说明。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2003-11-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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神马实业股份有限公司于2003年11月27日召开五届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举张健为公司第五届董事会董事长。
二、聘任张电子为公司总经理。
三、聘任刘臻为公司董事会秘书、范维为公司证券事务代表。
四、通过实施锦纶66高粘切片技改项目的议案：该项目总投资2760万元，项目
建设期为1年。
五、选举孙思邈为公司第五届监事会主席。
神马实业股份有限公司于2003年11月27日召开2003年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案 |
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1994-01-06
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1994.01.06是神马实业(600810)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.68: 发行总量:5500万股,发行后总股本:22000万股) |
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1993-11-03
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1993.11.03是神马实业(600810)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:5500万股,发行后总股本:22000万股) |
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
现将公司的具体事宜通知如下：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2003年6月27日上午9：30
(三)会议地点：公司南一楼会议室
(四)会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算；
4、审议公司2003年财务工作安排的报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议关于将尼龙66盐七套生产装置委托经营延期一年的议案；
7、审议关于续聘北京中天华正会计师事务所的议案。
上述议案的内容详见2003年3月22日上海证券报。
(五)出席人员：公司董事、监事及高级管理人员,截止2003年6月20日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(委托书附后)。
(六)登记办法：社会公众股股东持本人身份证、股票帐户和股票交易交割单办理登记手续,外地股东可通过信函、传真方式登记。
(七)登记时间：2003年6月23日―24日。
上午8：30―11：30下午3：00―6：00
地点：公司东大门(平顶山军分区对面)
联系人：范维陈立伟
联系电话：0375-3921231
传真：0375-3921100
邮编：467000
(八)与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
神马实业股份有限公司董事会
2003年5月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席神马实业股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名：股东帐号：
持股数：委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-05-27
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(600810)“神马实业”公布关于召开股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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神马实业股份有限公司董事会决定于2003年6月27日上午召开2002年度股东大
会，审议公司2002年度利润分配预案等有关事项。
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