证券代码：600810            股票简称：神马股份           公告编号：2022-003

债券代码：110811            债券简称：神马定 01



                         神马实业股份有限公司
    关于提前赎回定向可转债“神马定01”的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    重要内容提示：

     公司将提前赎回中国平煤神马能源化工集团有限责任公司持有的神马定
01 尚未转股的转债面值总额 700 元人民币（七张）。

     中国平煤神马能源化工集团有限责任公司是本公司控股股东，本次提前
赎回事项涉及关联交易。



    神马实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证监会“证
监许可[2020]2019 号”文《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能
源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金
的批复》批准，于 2020 年 9 月 22 日向中国平煤神马能源化工集团有限责任
公司非公开发行 417,234,700.00 元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2020
年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 21 日)，债券简称为“神马定 01”，债券代码为“110811”。
    截至 2022 年 1 月 11 日，公司定向可转债神马定 01 尚未转股的转债面值总
额为 700 元人民币。根据上海证券交易所的有关规定，可转债转股申报单位为手，
一手为 1,000 元面额，因此神马定 01 已无法实施转股。
    经公司与可转债持有人中国平煤神马能源化工集团有限责任公司协商，公司
于 2022 年 1 月 11 日召开了第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提

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前赎回定向可转债神马定 01 的议案》，公司决定提前赎回中国平煤神马能源化工
集团有限责任公司持有的神马定 01 尚未转股的转债面值总额 700 元人民币（七
张）。
    神马定 01 可转债持有人中国平煤神马能源化工集团有限责任公司是本公司
控股股东，因此本次提前赎回事项涉及关联交易，在审议本项议案时，关联董事
马源先生、巩国顺先生、张电子先生回避表决，表决结果：同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    公司将尽快披露神马定 01 提前赎回公告，明确有关赎回程序、价格、时间
等具体事宜。
    特此公告。


                                            神马实业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 11 日




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