证券代码：600811             证券简称：东方集团           公告编号：临 2018-099

债券代码：143622             债券简称：18 东方 02

                          东方集团股份有限公司
                   第九届董事会第十八次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日以通讯表决的方式
召开了第九届董事会第十八次会议。会议通知于 2018 年 11 月 29 日通过电话及邮件方式
通知全体董事。本次会议应参加通讯表决董事 9 人，实际参加通讯表决董事 9 人，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目资金使用方式相关内容的公告》（公告编号：临 2018-101）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于变更部
分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时
股东大会的通知》（公告编号：临 2018-102）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                     东方集团股份有限公司董事会

                                                                2018 年 12 月 6 日


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