证券代码：600811                证券简称：东方集团                   公告编号：临 2020-039
债券代码：155175                债券简称：19 东方 01
债券代码：155495                债券简称：19 东方 02

                              东方集团股份有限公司
                            关于修订公司章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 2 日召开第九届董事会
第三十四会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，公司拟对《章程》部分条款进
行修订，具体内容如下：

               修订前                                   修订后                     修订理由

第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，     第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，
设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、   设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长、
副董事长由董事会以全体董事的过半数       副董事长由董事会以全体董事的过半数
                                                                                 根据中国证监
选举产生。                               选举产生。
                                                                                 会《上市公司章
                                         第一百二十五条 在公司控股股东、实际 程指引》修订。
第一百二十五条 在公司控股股东、实际
                                         控制人单位担任除董事、监事以外其他行
控制人单位担任除董事以外其他职务的
                                         政职务的人员，不得担任公司的高级管理
人员，不得担任公司的高级管理人员。
                                         人员。

    关于修订公司《章程》部分条款事项尚须提交公司股东大会审议。提请股东大会授
权公司管理层办理修订《章程》相关工商登记变更及备案手续。

    特此公告。

                                                                 东方集团股份有限公司董事会

                                                                             2020 年 6 月 3 日




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