证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2020-045
债券代码：155175 债券简称：19 东方 01
债券代码：155495 债券简称：19 东方 02
东方集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,226,225,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.5112
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符
合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，副董事长关焯华先生、独立董事胡凤滨先生
因工作原因未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席李亚良先生、监事刘慧颖女士因
个人原因未能亲自出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议；董事候选
人刘怡女士，独立董事候选人陈守东先生，独立董事候选人金亚东先生，监
事候选人吕廷福先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
2、 议案名称：2、《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
3、 议案名称：3、《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
2
4、 议案名称：4、《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
5、 议案名称：5、《2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
6、 议案名称：6、《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
7、 议案名称：7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
3
8、 议案名称：8、《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
9、 议案名称：9、《关于确定公司 2020 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
10、 议案名称：10、《关于 2020 年度非关联金融机构融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
11、 议案名称：11、《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,253,827 99.6760 961,822 0.0784 3,010,000 0.2456
12、 议案名称：12、《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担
4
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
13、 议案名称：13、《关于确定 2020 年度公司与关联方互保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,603,888 96.7805 636,034 0.5616 3,010,000 2.6579
14、 议案名称：14.01 向关联人购买商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 112,613,888 99.4383 636,034 0.5617 0 0.0000
15、 议案名称：14.02 向关联人销售商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,225,589,615 99.9481 636,034 0.0519 0 0.0000
5
16、 议案名称：14.03 委托关联人加工
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,225,589,615 99.9481 636,034 0.0519 0 0.0000
17、 议案名称：14.04 向关联人出租房屋及设备
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,613,888 99.4383 636,034 0.5617 0 0.0000
18、 议案名称：14.05 接受关联人提供港口及其他服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,225,589,615 99.9481 636,034 0.0519 0 0.0000
19、 议案名称：15、《关于 2020 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,278,100 96.4928 961,822 0.8492 3,010,000 2.6580
20、 议案名称：16、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
6
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,541,415 99.6995 674,234 0.0549 3,010,000 0.2456
21、 议案名称：17、《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
22、 议案名称：18、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
23、 议案名称：19.01 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
24、 议案名称：19.02 票面金额及发行价格
审议结果：通过
7
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
25、 议案名称：19.03 债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
26、 议案名称：19.04 债券利率及确定方式、还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
27、 议案名称：19.05 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
28、 议案名称：19.06 向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
8
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
29、 议案名称：19.07 担保情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
30、 议案名称：19.08 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
31、 议案名称：19.09 承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
32、 议案名称：19.10 公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
9
33、 议案名称：19.11 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
34、 议案名称：20、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权
办理本次公司债券发行相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
35、 议案名称：21、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
36、 议案名称：22、《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
10
A股 1,222,579,615 99.7026 636,034 0.0518 3,010,000 0.2456
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
23.01 孙明涛 1,114,346,715 90.8761 是
23.02 方灏 1,114,346,715 90.8761 是
23.03 张惠泉 1,222,486,715 99.6950 是
23.04 刘怡 1,114,355,515 90.8768 是
23.05 戴胜利 1,114,346,715 90.8761 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
24.01 陈守东 1,222,486,715 99.6950 是
24.02 韩方明 1,114,346,715 90.8761 是
24.03 郑海英 1,114,355,515 90.8768 是
24.04 金亚东 1,114,346,715 90.8761 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
25.01 吕廷福 1,222,486,715 99.6950 是
25.02 胡曾铮 1,114,020,927 90.8495 是
25.03 佟欣 1,114,029,727 90.8503 是
(三) 现金分红分段表决情况
11
议案号:6 议案名称:《2019 年度利润分配方案》
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 1,101,676,678 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 108,140,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 12,762,937 77.7802 636,034 3.8761 3,010,000 18.3437
其中:市值 50 万以
下普通股股东 463,888 94.3970 27,534 5.6030 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 12,299,049 77.2672 608,500 3.8228 3,010,000 18.9100
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《关于计提资产减值损失和信用减值损 109,603,888 96.7805 636,034 0.5616 3,010,000 2.6579
失的议案》
6 《2019 年度利润分配方案》 109,603,888 96.7805 636,034 0.5616 3,010,000 2.6579
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 109,603,888 96.7805 636,034 0.5616 3,010,000 2.6579
8 《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的 109,603,888 96.7805 636,034 0.5616 3,010,000 2.6579
议案》
9 《关于确定公司 2020 年度监事薪酬的议 109,603,888 96.7805 636,034 0.5616 3,010,000 2.6579
案》
11 《关于 2020 年度为子公司提供担保额度 109,278,100 96.4928 961,822 0.8492 3,010,000 2.6580
的议案》
12 《关于公司子公司为购房客户银行按揭 109,603,888 96.7805 636,034 0.5616 3,010,000 2.6579
贷款提供阶段性担保的议案》
13 《关于确定 2020 年度公司与关联方互保 109,603,888 96.7805 636,034 0.5616 3,010,000 2.6579
额度的议案》
14.01 向关联人购买商品 112,613,888 99.4383 636,034 0.5617 0 0.0000
14.02 向关联人销售商品 112,613,888 99.4383 636,034 0.5617 0 0.0000
14.03 委托关联人加工 112,613,888 99.4383 636,034 0.5617 0 0.0000
14.04 向关联人出租房屋及设备 112,613,888 99.4383 636,034 0.5617 0 0.0000
14.05 接受关联人提供港口及其他服务 112,613,888 99.4383 636,034 0.5617 0 0.0000
15 《关于 2020 年度在关联银行开展存贷款 109,278,100 96.4928 961,822 0.8492 3,010,000 2.6580
业务的议案》
16 《关于预计使用闲置自有资金购买理财 109,565,688 96.7468 674,234 0.5953 3,010,000 2.6579
产品额度的议案》
17 《关于调整独立董事津贴的议案》 109,603,888 96.7805 636,034 0.5616 3,010,000 2.6579
12
23.01 孙明涛 1,370,988 1.2105
23.02 方灏 1,370,988 1.2105
23.03 张惠泉 109,510,988 96.6985
23.04 刘怡 1,379,788 1.2183
23.05 戴胜利 1,370,988 1.2105
24.01 陈守东 109,510,988 96.6985
24.02 韩方明 1,370,988 1.2105
24.03 郑海英 1,379,788 1.2183
24.04 金亚东 1,370,988 1.2105
25.01 吕廷福 109,510,988 96.6985
25.02 胡曾铮 1,045,200 0.9229
25.03 佟欣 1,054,000 0.9306
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 11-13、22 项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或
代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：第 13、14.01、14.04、15 项议案，已回避表
决的关联股东为张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司，合计
持股数量为 1,112,975,727 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：程芳、吴晓朦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决
结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
13
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
东方集团股份有限公司
2020 年 6 月 24 日
14