证券代码：600811             证券简称：东方集团             公告编号：临 2020-050
债券代码：155175             债券简称：19 东方 01
债券代码：155495             债券简称：19 东方 02

                          东方集团股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决的方式
召开了第十届董事会第二次会议，本次会议通知于 2020 年 8 月 23 日以电话及邮件等方
式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 《2020 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日披露的 2020 年半年度报告及摘要。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2. 《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放
和实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-052）。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                                        东方集团股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 8 月 31 日



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