证券代码：600811             证券简称：东方集团          公告编号：临 2021-003
债券代码：155495             债券简称：19 东方 02

                          东方集团股份有限公司
                   第十届董事会第七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日以通讯表决的方式
召开了第十届董事会第七次会议，本次会议通知于 2021 年 2 月 17 日以电话及邮件等方
式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的相
关规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、《关于子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的议案》

    公司下属子公司东方集团粮油食品有限公司、东方粮油方正有限公司、东方集团肇
源米业有限公司、玉米网供应链（大连）有限公司等拟继续与粮食采购业务上游客户、
以及中国银行哈尔滨市南岗支行、交通银行哈尔滨市道里支行等相关银行合作开展农产
品供应链融资业务。本次农产品供应链融资业务限额为人民币 4 亿元，公司为上游客户
提供担保累计限额不超过人民币 4 亿元，单笔担保金额以相关粮食采购合同约定的货款
金额为限。

    详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司开展农产品供应链融资业
务暨对外担保的公告》（公告编号：临 2021-004）。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于子公司开



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展农产品供应链融资业务暨对外担保的议案》。

    详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2021-005）。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                                   东方集团股份有限公司董事会

                                                              2021 年 2 月 23 日




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