证券代码：600811            证券简称：东方集团           公告编号：临 2021-028
债券代码：155495            债券简称：19 东方 02


                          东方集团股份有限公司
                    关于购买董监高责任险的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事
会第九次会议审议《关于购买董监高责任险的议案》。本议案尚须提交公司 2020 年年
度股东大会审议。具体内容如下：

    一、董监高责任险方案

    1、投保人：东方集团股份有限公司。

    2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员。

    3、赔偿限额：人民币 1 亿元。

    4、保费：不超过人民币 30 万元。

    5、保险期限：1 年。

    为了提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高
责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险
金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同
期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    二、购买董监高责任险的审议程序

    根据公司《章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表
决，将直接提交公司股东大会审议。


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    三、监事会意见

    公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于进一步完善公司治理，
加强风险管理，保障董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进董事会、监事会及
管理层更好的履行职责。

    四、独立董事意见

    公司购买董监高责任险的目的为保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合
法权益，推动相关责任人员充分行使权利和履行职责，促进公司健康发展。公司购买
董监高责任险不存在损害公司及股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《证
券法》等有关法律法规的规定。我们同意将公司为董事、监事及高级管理人员购买责
任险事项提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                                 东方集团股份有限公司董事会

                                                            2021 年 4 月 30 日




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