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公司公告

东方集团:东方集团第十届董事会第十次会议决议公告2021-05-29  

                        证券代码:600811              证券简称:东方集团         公告编号:临 2021-032
债券代码:155495              债券简称:19 东方 02

                           东方集团股份有限公司
                   第十届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 28 日以通讯表决的方
式召开第十届董事会第十次会议。会议通知于 2021 年 5 月 23 日通过电话、邮件等方
式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 《关于修订公司章程部分条款的议案》

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》
(公告编号:临 2021-033)。


    本议案须提交公司股东大会审议。

    2. 《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

    具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司信息披露事务管理制度
(2021 年 5 月修订)》。

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    3. 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》



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    具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关联交易管理制度(2021
年 5 月修订)》。

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    4. 《关于为子公司提供担保的议案》

    同意公司为农业板块子公司日常销售、采购、仓储业务提供连带责任保证担保及
股权质押担保。具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于为子公司
提供担保的进展公告》(公告编号:临 2021-034)。

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    5. 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 6 月 24 日召开 2020 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东
大会的通知》(公告编号:临 2021-035)。

    表决结果:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   东方集团股份有限公司董事会

                                                             2021 年 5 月 29 日




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