证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2021-039
债券代码：155495 债券简称：19 东方 02
东方集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,238,861,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 33.8565%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长、总裁孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式
符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事、副总裁、首席律师张惠泉先生因工作原因
1
未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,393,839 99.7201 3,467,376 0.2799 0 0.0000
2、 议案名称：2、《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,393,839 99.7201 3,467,376 0.2799 0 0.0000
3、 议案名称：3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,410,339 99.7214 3,450,876 0.2786 0 0.0000
4、 议案名称：4、《2020 年度财务决算报告》
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,427,639 99.7228 3,433,576 0.2772 0 0.0000
5、 议案名称：5、《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,427,639 99.7228 3,433,576 0.2772 0 0.0000
6、 议案名称：6、《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,370,339 99.7182 3,490,876 0.2818 0 0.0000
7、 议案名称：7、《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,427,639 99.7228 3,433,576 0.2772 0 0.0000
8、 议案名称：8、《关于 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,410,339 99.7214 3,450,876 0.2786 0 0.0000
9、 议案名称：9、《关于确定公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,410,339 99.7214 3,450,876 0.2786 0 0.0000
10、 议案名称：10、《关于预计 2021 年度非关联金融机构融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,410,339 99.7214 3,450,876 0.2786 0 0.0000
11、 议案名称：11、《关于预计 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,193,079 99.7039 3,668,136 0.2961 0 0.0000
12、 议案名称：12、《关于确定 2021 年度公司与关联方互保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,400,812 97.2318 3,484,676 2.7682 0 0.0000
13、 议案名称：13.01 向关联人采购商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,418,112 97.2456 3,467,376 2.7544 0 0.0000
14、 议案名称：13.02 向关联人销售商品
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,393,839 99.7201 3,467,376 0.2799 0 0.0000
15、 议案名称：13.03 向关联人委托加工
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,393,839 99.7201 3,467,376 0.2799 0 0.0000
16、 议案名称：13.04 向关联人出租房屋及设备
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,418,112 97.2456 3,467,376 2.7544 0 0.0000
5
17、 议案名称：13.05 接受关联人提供港口及其他服务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,393,339 99.7200 3,467,876 0.2800 0 0.0000
18、 议案名称：13.06 应收账款再保理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,409,839 99.7214 3,451,376 0.2786 0 0.0000
19、 议案名称：13.07 在关联银行存贷款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,434,612 97.2587 3,450,876 2.7413 0 0.0000
20、 议案名称：14、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,231,878,399 99.4363 6,982,816 0.5637 0 0.0000
6
21、 议案名称：15、《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,410,339 99.7214 3,450,876 0.2786 0 0.0000
22、 议案名称：16、《关于修订公司章程部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,235,427,139 99.7228 3,434,076 0.2772 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
1,101,676,678 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
108,140,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
25,553,661 87.9809 3,490,876 12.0191 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以
7,759,812 88.7365 984,968 11.2635 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
17,793,849 87.6554 2,505,908 12.3446 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
3 《关于计提信用减值 122,434,612 97.2587% 3,450,876 2.7413% 0 0.0000
7
损失和资产减值损失
的议案》
6 《2020 年度利润分 122,394,612 97.2269% 3,490,876 2.7731% 0 0.0000
配方案》
7 《关于续聘会计师事 122,451,912 97.2725% 3,433,576 2.7275% 0 0.0000
务所的议案》
8 《关于 2021 年度非 122,434,612 97.2587% 3,450,876 2.7413% 0 0.0000
独立董事薪酬方案的
议案》
9 《关于确定公司 122,434,612 97.2587% 3,450,876 2.7413% 0 0.0000
2021 年度监事薪酬
的议案》
11 《关于预计 2021 年 122,217,352 97.0861% 3,668,136 2.9139% 0 0.0000
度为子公司提供担保
额度的议案》
12 《关于确定 2021 年 122,400,812 97.2319% 3,484,676 2.7681% 0 0.0000
度公司与关联方互保
额度的议案》
13.01 向关联人采购商品 122,418,112 97.2456% 3,467,376 2.7544% 0 0.0000
13.02 向关联人销售商品 122,418,112 97.2456% 3,467,376 2.7544% 0 0.0000
13.03 向关联人委托加工 122,418,112 97.2456% 3,467,376 2.7544% 0 0.0000
13.04 向关联人出租房屋及 122,418,112 97.2456% 3,467,376 2.7544% 0 0.0000
设备
13.05 接受关联人提供港口 122,417,612 97.2452% 3,467,876 2.7548% 0 0.0000
及其他服务
13.06 应收账款再保理 122,434,112 97.2583% 3,451,376 2.7417% 0 0.0000
13.07 在关联银行存贷款 122,434,612 97.2587% 3,450,876 2.7413% 0 0.0000
14 《关于预计使用闲置 118,902,672 94.4530% 6,982,816 5.5470% 0 0.0000
自有资金购买理财产
品额度的议案》
15 《关于购买董监高责 122,434,612 97.2587% 3,450,876 2.7413% 0 0.0000
任险的议案》
16 《关于修订公司章程 122,451,412 97.2721% 3,434,076 2.7279% 0 0.0000
部分条款的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 11、12、16 项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或
代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：第 12、13.01、13.04、13.07 项议案，已回
避表决的关联股东为张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司，合计
持股数量为 1,112,975,727 股。
8
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：程芳、吴晓朦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
东方集团股份有限公司
2021 年 6 月 25 日
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