证券代码：600811           证券简称：东方集团           公告编号：临 2021-056
债券代码：155495           债券简称：19 东方 02

                        东方集团股份有限公司
                 第十届董事会第十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决的
方式召开第十届董事会第十二次会议。会议通知于 2021 年 8 月 25 日通过电话、邮
件等方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 《2021 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日披露的 2021 年半年度报告及摘要。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2. 《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司 2021 年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-058）。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。



                                                  东方集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 8 月 31 日




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