证券代码：600811             证券简称：东方集团          公告编号：临 2021-077



                         东方集团股份有限公司
                   第十届监事会第九次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日在公司视频会
议室现场召开了第十届监事会第九次会议。会议通知于 2021 年 12 月 24 日通过电话及
邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，监事会
主席吕廷福先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司《章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    议案名称：《关于延长子公司业绩承诺期暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次延长子公司业绩承诺期限系根据新冠肺炎疫情影响而作出的适
当调整，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项的审议、决策
程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规
定。我们同意本次延长子公司业绩承诺期限事项并提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                                  东方集团股份有限公司监事会

                                                             2021 年 12 月 30 日


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