证券代码：600811            证券简称：东方集团     公告编号：2022-003


                     东方集团股份有限公司
  关于 2022 年第一次临时股东大会取消议案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2022 年 1 月 20 日


3、 股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          600811       东方集团          2022/1/14



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号        议案名称
1           《关于延长子公司业绩承诺期暨关联交易的议案》



2、 取消议案原因

    经公司与承诺方沟通，鉴于厦门银祥豆制品有限公司 2021 年度业绩还需以
会计师审计结果为准，基于审慎性原则，董事会决定撤销第十届董事会第十五次
会议审议通过的《关于延长子公司业绩承诺期暨关联交易的议案》，2022 年第一
                                     1
次临时股东大会取消该项议案的审议。


三、    除了上述取消议案外，于 2021 年 12 月 30 日公告的原股东大会通知事


   项不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 30 分
   召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
                      至 2022 年 1 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司 2021 年 12 月 29 日召开的第十届董事会第十五次会议审议
                                     2
   通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站以及《上
   海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。


                                             东方集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 14 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。




                                     3
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

东方集团股份有限公司：

    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 20 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                             同意 反对 弃权

1        《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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