东方集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

    会议资料（修订）




       2022 年 1 月 20 日
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                                           东方集团股份有限公司
                                      2022 年第一次临时股东大会
                                                      会议资料目录



 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ............................................................................................................ 2

议案一、关于变更经营范围及修订公司章程的议案 ........................................................................................ 3




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                   2022 年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议召开时间、地点及网络投票时间
    1、现场会议召开日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 1 月 20 日 14 点 30 分
    召开地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频会议室
    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 20 日
                        至 2022 年 1 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、现场会议会议议程
    1、介绍股东大会出席情况并宣布会议开始；
    2、宣读会议议程；
    3、宣读表决办法；
    4、宣读监票小组名单；

    5、审议会议议案；
    6、股东投票表决；
    7、宣读表决结果；
    8、律师宣读法律意见书；
    9、主持人宣布会议结束。




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             议案一、关于变更经营范围及修订公司章程的议案
               （2021 年 12 月 29 日第十届董事会第十五次会议审议通过）

各位股东：

    我代表董事会作《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》的报告，请予以审议。

    一、变更经营范围的主要内容

    根据企业经营范围管理的相关规定，结合公司主营业务现代农业及健康食品产业经营发
展需要，公司拟对现行营业执照经营范围进行变更并修订公司《章程》对应内容。

    变更前的经营范围：粮食收购。货物（或技术）进出口（国家禁止的项目除外，国营贸
易或国家限制项目取得授权或许可后方可经营）。对外经济技术合作，对外工程承包，职业中
介；物业管理；经销建筑轻工材料，家具，家居装饰材料，建筑机械，五金交电，卫生洁具；
生产、销售电接触材料品，开发无银触头相关产品；粮食销售，水稻种植，优良种子培育、
研发。

    变更后的经营范围：许可项目：食品生产【分支机构经营】；粮食加工食品生产【分支机
构经营】；豆制品制造【分支机构经营】；农作物种子经营【分支机构经营】；职业中介活动。
一般项目：粮食收购；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；物业管理；轻质建筑材料
销售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；家具销售；五金产品批发；卫生洁具销售；金
属材料销售；新材料技术研发；谷物销售；谷物种植【分支机构经营】；企业总部管理；食用
农产品初加工【分支机构经营】。

    变更后的经营范围以工商登记部门最终核准内容为准。

    二、修订公司《章程》的主要内容
                    修订前                                           修订后
     第十三条 经依法登记，公司的经营范围：        第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项
 粮食收购。货物（或技术）进出口（国家禁止     目：食品生产【分支机构经营】；粮食加工食品生产【分
 的项目除外，国营贸易或国家限制项目取得授     支机构经营】；豆制品制造【分支机构经营】；农作物
 权或许可后方可经营）。对外经济技术合作，     种子经营【分支机构经营】；职业中介活动。一般项目：
 对外工程承包，职业中介；物业管理；经销建     粮食收购；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；
 筑轻工材料，家具，家居装饰材料，建筑机械，   物业管理；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑
 五金交电，卫生洁具；生产、销售电接触材料     工程用机械销售；家具销售；五金产品批发；卫生洁

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 品，开发无银触头相关产品；粮食销售，水稻   具销售；金属材料销售；新材料技术研发；谷物销售；
 种植，优良种子培育、研发。                 谷物种植【分支机构经营】；企业总部管理；食用农产
                                            品初加工【分支机构经营】。



    关于变更经营范围及修订公司《章程》事项尚须提交公司股东大会审议。提请股东大会
授权公司管理层办理变更经营范围及修订公司《章程》相关工商登记变更及备案手续。



    以上议案，请各位股东审议。



                                                              东方集团股份有限公司董事会

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