证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2022-031
东方集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层视频
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,130,804,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 30.9035
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长、总裁孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决
方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
1
3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.01 回购股
份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,130,661,281 99.9873 143,400 0.0126 200 0.0001
2、 议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.02 拟回
购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,130,661,281 99.9873 143,400 0.0126 200 0.0001
3、 议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.03 拟回
购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,130,656,081 99.9868 148,600 0.0131 200 0.0001
2
4、 议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.04 拟回购
股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,130,656,081 99.9868 148,600 0.0131 200 0.0001
5、 议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.05 拟回购
股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,130,656,081 99.9868 143,400 0.0126 5,400 0.0006
6、 议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.06 拟用于
回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,130,656,081 99.9868 148,600 0.0131 200 0.0001
7、 议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.07 回购期
限
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,130,656,081 99.9868 148,600 0.0131 200 0.0001
8、 议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.08 办理本
次股份回购事宜的相关授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,130,656,081 99.9868 143,400 0.0126 5,400 0.0006
9、 议案名称：1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》1.09 决议有
效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,130,656,081 99.9868 148,600 0.0131 200 0.0001
10、 议案名称：2、《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,130,656,081 99.9868 143,400 0.0126 5,400 0.0006
4
11、 议案名称：3、《关于子公司开展农产品供应链融资业务暨对外担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,130,308,821 99.9561 411,300 0.0363 84,760 0.0076
12、 议案名称：4、《关于同意子公司终止合作协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,129,982,288 99.9272 592,193 0.0523 230,400 0.0205
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 回购股份的目的 17,685,554 99.1946 143,400 0.8043 200 0.0011
1.02 拟回购股份的种类 17,685,554 99.1946 143,400 0.8043 200 0.0011
1.03 拟回购股份的方式 17,680,354 99.1654 148,600 0.8335 200 0.0011
1.04 拟回购股份的方式 17,680,354 99.1654 148,600 0.8335 200 0.0011
1.05 拟回购股份的数量、占公司总 17,680,354 99.1654 143,400 0.8043 5,400 0.0303
股本的比例、资金总额
1.06 拟用于回购的资金来源 17,680,354 99.1654 148,600 0.8335 200 0.0011
1.07 回购期限 17,680,354 99.1654 148,600 0.8335 200 0.0011
1.08 办理本次股份回购事宜的相 17,680,354 99.1654 143,400 0.8043 5,400 0.0303
关授权
1.09 决议有效期 17,680,354 99.1654 148,600 0.8335 200 0.0011
2 《关于变更前次回购股份用 17,680,354 99.1654 143,400 0.8043 5,400 0.0303
途并注销的议案》
5
3 《关于子公司开展农产品供 17,333,094 97.2177 411,300 2.3069 84,760 0.4754
应链融资业务暨对外担保的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 1-3 项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或
代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：程芳、吴晓朦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决
结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
东方集团股份有限公司
2022 年 3 月 26 日
6