证券代码：600811             证券简称：东方集团           公告编号：临 2022-056


                         东方集团股份有限公司
        关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买控
股股东东方集团有限公司持有的辉澜投资有限公司（以下简称“辉澜公司”）92%股权
（以下简称“本次交易”）。

    一、本次交易的进展情况

    2021 年 6 月 29 日，公司因拟筹划发行股份及支付现金购买资产事项申请股票自
2021 年 6 月 30 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

    2021 年 7 月 13 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公
司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟以发行股份
及支付现金方式购买控股股东东方集团有限公司持有的辉澜公司 92%股权。详见公司
于 2021 年 7 月 14 日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议
公告》（公告编号：临 2021-043）、《东方集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产暨关联交易预案》等相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2021 年 7 月
14 日开市起复牌。

    2021 年 7 月 26 日，公司收到上海证券交易所《关于对东方集团股份有限公司重
组预案信息披露的问询函》（上证公函[2021]0775 号，以下简称“《问询函》”），详见公
司于 2021 年 7 月 27 日披露的《东方集团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于
对东方集团股份有限公司重组预案信息披露的问询函 >的公告》（公告编号：临
2021-048）。

    2021 年 9 月 4 日，公司及相关方就《问询函》所列问题进行了回复，并对本次发




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行股份及支付现金购买资产相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体内容
详见公司披露的《东方集团股份有限公司关于上海证券交易所<关于对东方集团股份有
限公司重组预案信息披露的问询函>之回复公告》（公告编号：临 2021-060）、《东方集
团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》（公
告编号：临 2021-061）和《东方集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易预案（修订稿）》等相关公告。

    2021 年 10 月 6 日，香港证券及期货事务监察委员会已豁免公司对香港联交所上
市公司联合能源集团有限公司股票的强制要约收购义务，具体内容详见公司于 2021 年
10 月 9 日披露的《东方集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项的进
展公告》（公告编号：临 2021-063）。

    2022 年 1 月 12 日，因无法在首次董事会决议公告之日起 6 个月内发出召开股东
大会的通知，公司披露了《东方集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产
事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：临
2022-001）。

    除上述公告外，公司分别于 2021 年 8 月 14 日、2021 年 9 月 11 日、2021 年 11 月
13 日、2021 年 12 月 13 日、2022 年 2 月 12 日、2022 年 3 月 12 日、2022 年 4 月 12
日披露了《东方集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项的进展公
告》。

    由于受新冠肺炎疫情影响，本次交易标的资产的境外核查工作进展缓慢，境外标
的资产相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成。公司将继续推进本次交易的尽职
调查、审计及评估工作，及时协调控股股东方及中介机构开展相关工作，如有新的进
展将及时履行信息披露义务。

    二、风险提示

    1、鉴于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估尚未完成，且尚需履行公司及相关
方必要的内外部相关决策、审批和备案程序，相关事项尚存在不确定性，提醒投资者
注意投资风险。

    2、公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券



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日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上
述媒体刊登的正式公告为准。

    特此公告。




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                                                            2022 年 5 月 12 日




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