证券代码：600811             证券简称：东方集团           公告编号：临 2022-091



                         东方集团股份有限公司
                 第十届董事会第二十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决的方
式召开了第十届董事会第二十五次会议。会议通知于 2022 年 9 月 25 日通过电话、邮
件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事、副总
裁戴胜利先生因被纪检监察机关采取留置措施缺席本次会议。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 《关于同意子公司签署和解协议之补充协议的议案》
    经友好协商，公司控股子公司国开东方城镇发展投资有限公司与山东天商置业有
限公司拟签署终止合作《协议书》之《补充协议》，对支付方式、履约时间等相关条款
再次进行修订。
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于子公司签署和解协议
之补充协议的公告》（公告编号：临 2022-092）
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    2. 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-093）
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。

                                                   东方集团股份有限公司董事会
                                                             2022 年 10 月 10 日


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