证券代码：600811             证券简称：东方集团          公告编号：临 2022-098



                         东方集团股份有限公司
               第十届董事会第二十六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决的
方式召开第十届董事会第二十六次会议。本次会议通知于 2022 年 10 月 23 日通过电话、
邮件等方式通知全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事、副
总裁戴胜利先生因被纪检监察机关采取留置措施缺席本次会议。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《2022 年第三季度报告》
    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、《关于签署对外担保补充协议的议案》
    2021 年 11 月 8 日，公司为控股股东东方集团有限公司在盛京银行股份有限公司
北京中关村支行（以下简称“盛京银行北京中关村支行”）20 亿元授信提供连带责任
保证担保，授信期限 2 年，尚在存续期。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日披露
的《东方集团股份有限公司关于与关联方提供互保的进展公告》（公告编号：临
2021-067）。
    近日，因东方集团有限公司在原授信合同业务品种中增加流动资金贷款，公司拟
与盛京银行北京中关村支行签署《最高额保证合同之补充协议》，同意原授信合同业务
品种的变更并继续承担连带责任保证。相关担保金额和担保期限不变。
    具体内容详见公司同日披露的《东方集团股份有限公司关于签署对外担保补充协
议的公告》（公告编号：临 2022-099）。
    关联董事方灏先生、刘怡女士回避对本议案的表决。
    表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。



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特此公告。



                 东方集团股份有限公司董事会
                          2022 年 10 月 31 日




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