证券代码：600811             证券简称：东方集团          公告编号：临 2023-011


                          东方集团股份有限公司
                 第十届董事会第三十一次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 9 日以通讯表决的方式
召开了第十届董事会第三十一次会议，本次会议通知于 2023 年 3 月 4 日以电话及邮件等
方式通知全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事、副总裁戴胜
利先生因被纪检监察机关采取留置措施缺席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案名称：《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率、减少财务费用，同意公司使用 2015 年度非公开发行股票
部分闲置募集资金 62,898.00 万元临时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不
超过 12 个月。

    具体内容详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司关于归还募集资金及继续使
用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-013）。

    表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                                    东方集团股份有限公司董事会

                                                               2023 年 3 月 10 日




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