证券代码：600812          股票简称：华北制药          编号：临 2019-008



                      华北制药股份有限公司
             第九届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次

会议于 2018 年 3 月 8 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，

于 2019 年 3 月 20 日召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由赵

利宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

    一、2018 年度监事会工作报告

         表决结果：同意 5 票；      反对 0 票；    弃权 0 票。

    二、2018年年度报告全文及摘要

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2

号-年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市

规则》（2018年修订）和《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的

通知》等规定，公司监事会对2018年年度报告进行了认真审核，认为：

    1、公司编制的2018年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。



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    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，

所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务

状况等事项。

    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

        表决结果：同意 5 票；    反对 0 票；   弃权 0 票。

    三、公司财务预决算报告

        表决结果：同意 5 票；    反对 0 票；   弃权 0 票。

    四、2018年度利润分配预案

        表决结果：同意 5 票；    反对 0 票；   弃权 0 票。

    五、关于公司担保事宜的议案

        表决结果：同意 5 票；    反对 0 票；   弃权 0 票。

    六、关于向子公司提供统借统还资金的议案

        表决结果：同意 5 票；    反对 0 票；   弃权 0 票。

    七、关于公司日常关联交易的议案

    经审议，我们认为：公司关联交易事项均为日常关联交易，属于公司

正常生产经营活动的需要，是在双方协商一致的基础上遵循市场化原则，

交易价格公允，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，

也不会对公司损益情况、资产情况和财务情况产生不利影响。

        表决结果：同意 5 票；    反对 0 票；   弃权 0 票。

    八、关于聘任2019年度审计机构的议案

        表决结果：同意 5 票；    反对 0 票；   弃权 0 票。


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   九、2018年度内部控制评价报告

   经审议，我们认为：公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了

公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制

度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能

有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

        表决结果：同意5票；   反对0票；      弃权0票。

        以上第一、二、三、四、五、七、八项议案尚需提交年度股东大

会审议。

   特此公告。




                                   华北制药股份有限公司监事会

                                         2019 年 3 月 20 日




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