| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-06-28
|
关于控股股东部分股份被继续司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600812_20240628_JWBP.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-08-14 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-27
|
2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600812_20240627_7VPE.pdf
|
|
|
2024-06-25
|
关于公司下属子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600812_20240625_0UAE.pdf
|
|
|
2024-06-06
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于制定《对外捐赠管理办法》的议案
9 关于聘任2024年度审计机构的议案
10 关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案 |
|
|
2024-06-06
|
关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_NWM8.pdf
|
|
|
2024-06-06
|
第十一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_9HLG.pdf
|
|
|
2024-06-06
|
关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_6L0Y.pdf
|
|
|
2024-06-06
|
第十一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_772M.pdf
|
|
|
2024-06-06
|
关于拟注册发行短期融资券及中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_Y7CR.pdf
|
|
|
2024-06-06
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_DSM6.pdf
|
|
|
2024-06-06
|
关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_E8A4.pdf
|
|
|
2024-06-06
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于制定《对外捐赠管理办法》的议案
9 关于聘任2024年度审计机构的议案
10 关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案 |
|
|
2024-06-05
|
关于公司及下属子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600812_20240605_5S58.pdf
|
|
|
2024-06-01
|
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600812_20240601_W3RR.pdf
|
|
|
2024-06-01
|
关于下属公司获得《化学原料药上市申请批准通知书》的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600812_20240601_26GT.pdf
|
|
|
2024-05-28
|
关于下属子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600812_20240528_6R9R.pdf
|
|
|
2024-05-23
|
关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600812_20240523_LYME.pdf
|
|
|
2024-05-22
|
关于回复上海证券交易所《关于华北制药股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600812_20240522_R9SY.pdf
|
|
|
2024-05-17
|
关于下属公司获得《药品补充申请批准通知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600812_20240517_FW3A.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
第十一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600812_20240426_0899.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
关于下属子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600812_20240426_7098.pdf
|
|
|
2024-04-26
|
第十一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600812_20240426_TMBQ.pdf
|
|
|
2024-04-24
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600812_20240424_BXQY.pdf
|
|
|
2024-04-24
|
第十一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600812_20240424_9CY3.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_WNYC.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
关于指定公司总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_P4S6.pdf
|
|
|
2024-04-11
|
第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_9TOZ.pdf
|
|
|
2024-04-08
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600812_20240408_4ZPG.pdf
|
|
|
2024-04-08
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
1.01 王立鑫
1.02 肖志广
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
2.01 史英哲 |
|
|
2024-04-08
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
1.01 王立鑫 |
|
|
2024-04-08
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
1.01 王立鑫 |
|
| | | |
