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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-27/600812_20240627_7VPE.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-14 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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关于公司下属子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600812_20240625_0UAE.pdf
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2024-06-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于制定《对外捐赠管理办法》的议案
9 关于聘任2024年度审计机构的议案
10 关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案 |
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2024-06-06
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告全文及摘要
4 公司财务预决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于公司担保事宜的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于制定《对外捐赠管理办法》的议案
9 关于聘任2024年度审计机构的议案
10 关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案 |
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2024-06-06
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关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_E8A4.pdf
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2024-06-06
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_DSM6.pdf
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2024-06-06
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关于拟注册发行短期融资券及中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_Y7CR.pdf
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2024-06-06
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第十一届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_772M.pdf
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2024-06-06
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_6L0Y.pdf
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2024-06-06
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第十一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_9HLG.pdf
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2024-06-06
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600812_20240606_NWM8.pdf
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2024-06-05
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关于公司及下属子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600812_20240605_5S58.pdf
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2024-06-01
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600812_20240601_W3RR.pdf
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2024-06-01
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关于下属公司获得《化学原料药上市申请批准通知书》的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600812_20240601_26GT.pdf
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2024-05-28
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关于下属子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600812_20240528_6R9R.pdf
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2024-05-23
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关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600812_20240523_LYME.pdf
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2024-05-22
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关于回复上海证券交易所《关于华北制药股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600812_20240522_R9SY.pdf
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2024-05-17
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关于下属公司获得《药品补充申请批准通知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600812_20240517_FW3A.pdf
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2024-04-26
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第十一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600812_20240426_0899.pdf
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2024-04-26
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第十一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600812_20240426_TMBQ.pdf
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2024-04-26
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关于下属子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600812_20240426_7098.pdf
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2024-04-24
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600812_20240424_BXQY.pdf
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2024-04-24
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第十一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600812_20240424_9CY3.pdf
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2024-04-11
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关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_WNYC.pdf
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2024-04-11
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第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_9TOZ.pdf
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2024-04-11
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关于指定公司总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_P4S6.pdf
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2024-04-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
1.01 王立鑫 |
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2024-04-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
1.01 王立鑫 |
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2024-04-08
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600812_20240408_4ZPG.pdf
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2024-04-08
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关于为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600812_20240408_CXDJ.pdf
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2024-04-08
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第十一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600812_20240408_UWAH.pdf
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2024-04-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
1.01 王立鑫
1.02 肖志广
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
2.01 史英哲 |
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2024-04-02
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华北制药股份有限公司本次股票上市流通总数为84,925,641股；上市流通日期为2024年4月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600812_20240402_JFIN.pdf
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