证券代码：600812         证券简称：华北制药           编号：临 2020-058


                      华北制药股份有限公司
               第十届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会
议于 2020 年 7 月 27 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电
子邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 8 月 6 日召开。应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议审议并以书面表决方式通过
了以下议案：
    一、2020 年半年度报告全文及摘要
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上交
所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年半年度报告》和《2020 年半年度报
告摘要》。
         表决结果：同意 11 票       反对 0 票      弃权 0 票
    二、关于公司会计政策变更的议案
    公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会
[2017]22号）。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》
和上交所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
         表决结果：同意 11 票       反对 0 票      弃权 0 票
    特此公告。
                                            华北制药股份有限公司
                                                2020 年 8 月 6 日
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