证券代码：600812          股票简称：华北制药          编号：临 2020-059



                      华北制药股份有限公司
              第十届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会
议于 2020 年 7 月 27 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，
于 2020 年 8 月 6 日召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由赵
利宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的要求。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
    一、2020年半年度报告全文及摘要

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3
号-半年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上
市规则》（2019年修订）和《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披

露工作的通知》等规定，公司监事会对2020年半年度报告进行了认真审核，
认为：
    1、公司编制的2020年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息能真实地反映出公司半年度的经营管理和财
务状况等事项；


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    3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
        表决结果：同意 5 票；   反对 0 票；   弃权 0 票。

    二、关于公司会计政策变更的议案
    监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整，能够客观、公正的反映公司财务状况和经营成果。相关

决议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次会计政策变更事项。
        表决结果：同意 5 票；   反对 0 票；   弃权 0 票。

    特此公告。




                                     华北制药股份有限公司
                                       2020 年 8 月 6 日




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