证券代码：600812             股票简称：华北制药         编号：临 2020-079



                      华北制药股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
                   联交易报告书的修订说明公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 10 月 10 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2020 年
第 45 次并购重组委工作会议审核，华北制药股份有限公司（以下简称“公
司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有
条件通过。根据并购重组委审核意见的相关要求，公司及相关中介机构对
《华北制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》部分内容进行了更新和补充。
    公司于 2020 年 11 月 6 日收到中国证监会出具的《关于核准华北制药
股份有限公司向华北制药集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2020]【2875】号）。
    根据上述内容，公司对《华北制药股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）
等文件进行了修订，修订涉及的主要内容如下：
    1、公司已在重组报告书“重大事项提示”之“十二、本次交易的决策
程序及批准情况”、“第一节本次交易概况”之“八、本次交易决策程序及
批准情况”部分修改了取得中国证监会核准的相关情况。

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    2、公司已在重组报告书“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的
风险”、“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”部分删除
了本次交易的审批风险。
    3、公司已在重组报告书“重大事项提示”之“十、本次重组对上市公
司的影响”之“（一）本次重组对上市公司股权结构的影响”、“重大事项提
示”之“十八、其他重要事项”之“（三）控股股东冀中能源集团同一控制
下协议转让公司股份事项”、“第二节上市公司基本情况”之“五、上市公
司控股股东及实际控制人概况”之“（一）公司与控股股东、实际控制人之
间的股权关系”、“第六节本次交易发行股份情况”之“三、本次发行前后
公司股权结构比较”、“第八节本次交易的合规性分析”之“一、本次交易
符合《重组管理办法》第十一条的规定”之“（二）本次交易不会导致上市
公司不符合股票上市条件”部分更新并补充披露了控股股东冀中能源集团
同一控制下协议转让公司股份的进展情况、该等股权转让完成后的交易前
后股权结构变化情况、该等股权转让完成后公司股权结构图。
    4、公司已在重组报告书“第四节交易标的基本情况”之“一、爱诺公
司”之“（三）与控股股东、实际控制人的产权控制”部分更新了控股股东
冀中能源集团同一控制下协议转让公司股份完成后爱诺公司与控股股东、
实际控制人的产权控制关系。
    特此公告。




                                          华北制药股份有限公司

                                             2020 年 11 月 6 日




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