证券代码：600812         股票简称：华北制药          编号：临 2020-082



                      华北制药股份有限公司
     关于独立董事辞职及增补独立董事候选人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 12 月
2 日收到独立董事马靖昊先生递交的书面辞职报告，马靖昊先生因个人原
因申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董
事会关联交易审核委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、战略（投资
决策）委员会委员职务。辞职后，马靖昊先生不再担任公司任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，马靖昊先生的辞职
不会导致公司董事会成员人数低于法定人数且不会导致独立董事占董事会
全体成员的比例低于三分之一，但将导致公司独立董事中没有会计专业人
士，鉴于上述情况，马靖昊先生的辞职申请将自公司选任出新任独立董事
且符合独立董事中至少有一名会计专业人士的条件后生效。在此之前，马
靖昊先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独
立董事及董事会专门委员会中的相应职责。
    马靖昊先生任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司规范运
作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对马靖昊先生在任职期
间所做的贡献表示衷心感谢。


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   公司于2020年12月2日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名谢纪

刚先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大

会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。谢纪刚先生的任职资

格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的

独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                          华北制药股份有限公司

                                            2020 年 12 月 2 日




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附：谢纪刚先生简历

    谢纪刚，男，汉族，1973 年 1 月生，北京交通大学工学博士、应用经

济学博士后，现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》

等期刊匿名审稿专家。

    截至目前，谢纪刚先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管

理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存

在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。




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