华北制药股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会
          会议资料




      2021 年 4 月 23 日
                  华北制药 2021 年第一次临时股东大会会议资料



                  华北制药股份有限公司

       二〇二一年第一次临时股东大会会议议程


会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2021 年 4 月 23 日下午 14:30

现场会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

主持人：刘文富先生

出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的

见证律师及公司相关人员。

网络投票时间：2021 年 4 月 23 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

    现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数

和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东

及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票

人。

    一、会议审议并表决《关于增补第十届董事会独立董事的议案》

    二、工作人员收集表决票并统计表决结果

    三、监票人宣布现场会议投票表决结果
                                      1
               华北制药 2021 年第一次临时股东大会会议资料



四、会场休息

五、待网络投票统计完毕后继续开会

六、宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

七、宣读会议决议

八、见证律师发表法律意见

九、闭会




                                   2
                      华北制药 2020 年第一次临时股东大会会议资料



议案
               关于增补第十届董事会独立董事的议案


各位股东及股东代表：
       公司第十届董事会独立董事马靖昊先生因个人原因申请辞去独立董

事职务，公司已就该事项进行了公告。根据《中华人民共和国公司法》、
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章
程》等相关规定，经公司第十届董事会第十一次会议审议，同意提名谢纪

刚先生为第十届董事会独立董事候选人，并提交本次股东大会审议，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
       谢纪刚先生，汉族，1973 年 1 月生，北京交通大学工学博士、应用经
济学博士后，现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会计研究》
等期刊匿名审稿专家。已于 2021 年 1 月取得上海证券交易所颁发的独立
董事资格证书。
       谢纪刚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股
份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    请审议。




                                    华北制药股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 23 日




                                          3