华北制药股份有限公司




                  华北制药股份有限公司
       独立董事关于第十届董事会第十三次会议
                    相关事项的独立意见


   我们作为华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步提高上市公司财

务信息披露质量的通知》、《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证

券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、公正的原则，就本次

董事会相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

    一、公司日常关联交易的议案

    公司 2020 年度实际发生和 2021 年度预计发生的日常关联交易事

项已履行了相应的审议程序，取得了关联交易审核委员会的审议通

过，同意提交股东大会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董

事回避了表决。我们认为：公司日常关联交易的审议程序履行符合相

关法律法规、规范性文件的规定，交易各方遵循公开、公平、公正和

诚信的原则，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情

形，同意提交股东大会审议。

    二、2020 年度利润分配预案

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至

2020 年 12 月 31 日，公司总股本 1,630,804,729 股，以此计算合计
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拟派发现金红利人民币 48,924,141.87 元（含税）。本年度公司现金

分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 50.27%，

剩余未分配利润人民币 687,856,975.30 元，结转以后年度分配。本

期不进行资本公积转增股本。

    我们认为：该方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划(2020 年

-2022 年)》，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交股东

大会审议。

    三、关于聘任 2021 年度审计机构的议案

    中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券期货执业资格，

在为公司审计期间，细致严谨，遵循独立、客观、公正的职业准则，

较好地完成了对公司的各项审计工作。为保持公司审计工作的持续

性，拟聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务决

算的审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同意提交公司股东大

会审议。

    四、关于确认 2020 年度日常关联交易额度的议案

    本次公司确认 2020 年度日常关联交易额度是公司履行应有程

序，交易各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，定价公允、合理，

本次确认行为不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利

益，同意提交股东大会审议。

    五、2020 年度内部控制评价报告

    根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则
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第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2017 年修订），我们本着实事求

是的原则，对公司 2020 年度内部控制评价报告进行了认真审阅，我

们认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符

合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，

内部控制制度执行有效，公司运作规范。

    六、关于会计政策变更的议案

    本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会

计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）文件规定，公

司对原会计政策进行相应的调整和变更。本次会计政策变更不会对公

司当期和变更之前财务状况、经营成果和现金流量产生实质影响。会

计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不

存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。




          独立董事：潘广成、刘骁悍、周德敏、杨秀清、谢纪刚

                                2021 年 4 月 27 日